兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-081

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议书面通知于2018年11月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2018年11月14日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。

公司董事会于2018年11月8日收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）（持股比例28.05%），提交的《关于提议增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，万兴投资提议将《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《兴业皮革科技股份有限公司章程》的部分内容进行修订。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第三次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日

附件：

公司章程修改内容如下：

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证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-082

兴业皮革科技股份有限公司

关于2018年第二次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）定于2018年11月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》已于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

2018年11月14日，公司董事会收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）（持股比例28.05%），提交的《关于提议增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，万兴投资提议将《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。该议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-081）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，万兴投资持有公司28.05%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将该议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

因增加临时提案，公司2018年第二次临时股东大会审议的议案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的2018年第二次临时股东大会事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2018年10月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月26日（星期一）下午2:00。

（2）网络投票时间：2018年11月25日-2018年11月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月21日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；

4、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。

议案1、议案2已经于2018年8月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《兴业皮革科技股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》已于2018年8月28日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案3已经于2018年10月27日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》已于2018年10月30日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案4已经于2018年11月14日经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告》已于2018年11月15日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案4需以特别决议方式审议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年11月22日（9:00一12:00、14:00一17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：

（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《法定代表人证明书》

（3）《兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书》

七、其他事项

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362674

2、投票简称：“兴业投票”

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 2018年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年 11月26日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日15:00 至11月26日 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件3：

兴业皮革科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 授权委托书签发日期：_______ _________

授权委托书有限期：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。