东方通信股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2018-030

东方通信股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年11月9日发出会议通知，于2018年11月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于2018年11月22日召开的2018年第二次临时股东大会调整至2018年12月19日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一八年十一月十六日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2018-031

东方通信股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2018年11月9日发出会议通知，于2018年11月15日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。

因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于2018年11月22日召开的2018年第二次临时股东大会调整至2018年12月19日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一八年十一月十六日