丽珠医药集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东
大会、2019年第一次A股类别
股东会的通知

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-106

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东

大会、2019年第一次A股类别

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2018年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

①2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日（星期一）下午2:00；

②2019年第一次A股类别股东会召开时间为2019年1月7日（星期一）下午3:00（或紧随公司2019年第一次临时股东大会结束后）。

（2）网络投票时间：

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年1月6日下午3:00至2019年1月7日下午3:00；

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年1月7日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：

（1）A股股东股权登记日：2019年1月2日（星期三）；

（2）H股股东暂停过户日：2018年12月8日（星期六）至2019年1月7日（星期一）（包括首尾两天）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

①2019年第一次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②2019年第一次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2019年第一次临时股东大会审议的议案如下：

特别决议案：

1、审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。

（二）2019年第一次A股类别股东会审议的议案如下：

特别决议案：

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，有关详情请见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会无互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。

2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为2019年1月6日。

3、登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4、A股股东登记时应当提供的材料：

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件一）办理登记。

②自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

③拟出席本次股东大会的股东应将拟出席本次会议的确认回条（附件二）以来人、邮递或传真方式于2018年12月18日（星期二）或之前送达本公司。

5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

6、会议联系方式

联系人姓名：叶德隆、袁蔼铃

联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：（0756）8135888

传真号码：（0756）8891070

7、预计本次股东大会现场会议会期不超过1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此，A股股东关于上述《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》及《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》的网络投票结果将同时适用于2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日下午3:00，结束时间为2019年1月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018年11月20日

附件一：

丽珠医药集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____________股）出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

丽珠医药集团股份有限公司

2019年第一次A股类别股东会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____________股）出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次A股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

丽珠医药集团股份有限公司

二零一九年第一次临时股东大会的出席确认回条

致：丽珠医药集团股份有限公司（「贵公司」）

本人╱吾等（附注1）

地址为

为贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股/H股共 （附注2）股的登记持有人，现谨通知贵公司，本人╱吾等将或委派代表代表本人╱吾等出席贵公司于二零一九年一月七日（星期一）下午二时正假座中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼三楼会议室举行的二零一九年第一次临时股东大会。

日期：2018年 月 日 签署：

附注：

1.请用正楷填上全名及地址（股东名册上之地址）。

2.请删去不适用的股份类别并填上登记于阁下名下的股份数目。倘未填入股份数目，则本确认回条将被视为与本公司所有以阁下名义登记的所有股份类别及数目有关。

3.请填妥及签署本确认回条，并于二零一八年十二月十八日（星期二）或之前以专人送达、邮递或传真方式交回本公司董事会秘书处（如为A股股东），地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，邮政编号：519090,电话：（86）756 8135888，传真：（86）756 8891070或本公司H股证券登记处，卓佳证券登记有限公司（如为H股股东），地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，电话：（852）2980 1333，传真：(852)2810 8185。

丽珠医药集团股份有限公司

二零一九年第一次A股类别股东会的出席确认回条

致：丽珠医药集团股份有限公司（「贵公司」）

本人╱吾等（附注1）

地址为

为贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股共 （附注2）股的登记持有人，现谨通知贵公司，本人╱吾等将或委派代表代表本人╱吾等出席贵公司于二零一九年一月七日（星期一）下午三时（或紧随本公司二零一九年第一次临时股东大会后假座中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼三楼会议室举行的二零一九年第一次A股类别股东会。

日期：2018年 月 日 签署：

附注：

1.请用正楷填上全名及地址（股东名册上之地址）。

2.请填上以阁下名义登记的A股股份数目。倘未填入A股股份数目，则本确认回条将被视为与阁下名义登记的本公司所有A股股份有关。

3.请填妥及签署本确认回条，并于二零一八年十二月十八日（星期二）或之前以专人送达、邮递或传真方式交回本公司董事会秘书处，地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，邮政编号：519090,电话：（86）756 8135888，传真：（86）756 8891070。

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-105

丽珠医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，有关详情如下：

■

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018年11月20日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-104

丽珠医药集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年11月13日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会关于修改 《中华人民共和国公司法》的决定，结合公司实际情况，同意对《丽珠医药集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》

(a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会以特别决议的方式批准董事会可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民共和国政府或证券监管机构、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（「联交所」）或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力在深圳证券交易所回购已发行A股；

(b)就回购A股授予董事会的授权包括但不限于：

(i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数量，以及决定回购时间及回购期限；

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定，通知本公司债权人并刊发公告；

(iii)就回购A股开立任何股票账户并办理相关外汇登记手续（倘适用）；

(iv)根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序，并向中国证券监督管理委员会汇报；

(v)办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记及汇报手续（倘适用）；及

(vi)签署及办理所有其他与回购股份相关的所有文件及事宜；

(c)根据上文(a)段的批准，在相关期间获批回购的A股总数不得超过于本决议案获通过当日已发行及未被回购的A股的总数的10%；

(d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：

(i)本公司谨订于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适用））举行的本公司H股（「H股」）类别股东会及于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适用））举行的本公司A股类别股东会上通过与本段（惟本段第(d)(i)分段除外）所载决议案条款相同之特别决议案；及

(ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机构所需的审批（如适用）；

(e)就本特别决议案而言，「相关期间」是指本特别决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间：

(i)在本特别决议案通过后的下届股东周年大会结束时；

(ii)在本特别决议案通过当日起计十二个月届满当日；或本公司《公司章程》或中国法律、法规及规例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及

(iii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东于彼等各自的类别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

本议案需提交公司股东大会及类别股东会审议。

表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

(a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会以特别决议的方式批准董事会可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民共和国政府或证券监管机构、联交所或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力在联交所回购已发行H股；

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于：

(i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数量，以及决定回购时间及回购期限；

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定，通知本公司债权人并刊发公告；

(iii)就回购H股开立任何股票账户并办理相关外汇登记手续（倘适用）；

(iv)根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序，并向中国证券监督管理委员会汇报；

(v)办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记及汇报手续（倘适用）；及

(vi)签署及办理所有其他与回购股份相关的所有文件及事宜；

(c)根据上文(a)段的批准，在相关期间获批回购的H股总数不得超过于本决议案获通过当日已发行及未被回购的H股的总数的10%；

(d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：

(i)本公司谨订于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适用））举行的本公司H股类别股东会及于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适用））举行的本公司A股类别股东会上通过与本段（惟本段第(d)(i)分段除外）所载决议案条款相同之特别决议案；及

(ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机构所需的审批（如适用）；

(e)就本特别决议案而言，「相关期间」是指本特别决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间：

(i)在本特别决议案通过后的下届股东周年大会结束时；

(ii)在本特别决议案通过当日起计十二个月届满当日；或本公司《公司章程》或中国法律、法规及规例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及

(iii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东于彼等各自的类别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

本议案需提交公司股东大会及类别股东会审议。

表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案》

公司董事会作为召集人，定于2019年1月7日（星期一）采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会，采用现场表决方式召开2019年第一次H股类别股东会。

表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。

关于召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019年第一次H股类别股东会的通知已于本公告日披露于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

五、审议通过《关于制定〈董事提名政策〉的议案》

基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L.(d)(ii)条将于2019年1月1日作出修订，结合公司实际情况，制定了《董事提名政策》。

表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。

《董事提名政策》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018年11月20日