山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-056
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年11月12日以通讯送达的方式发出，于2018年11月19日9：00以通讯会议方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
同意公司使用自有资金人民币10,000万元在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司：山河智能西南工程装备有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称为“山河西南”）。山河西南注册资本为人民币10,000万元。
同时提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向公司登记注册机关办理该公司工商注册登记手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司登记注册机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；
同意公司使用人民币6,000万元的自筹资金向全资子公司长沙威沃机械制造有限公司进行增资。本次增资完成后，长沙威沃注册资本将从人民币4,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有其100%股权。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-057
山河智能装备股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1、山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”、“本公司”或“公司”）拟使用自有资金人民币10,000万元在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司：山河智能西南工程装备有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称为“山河西南”）。山河西南注册资本为人民币10,000万元。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资已提交公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山河智能西南工程装备有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：10,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有资金；
5、拟定经营范围：工程机械、矿山机械、林业机械、起重机械、凿岩机械的制造、销售、服务等。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、注册地址：四川省成都市金堂县。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
以金堂县为核心的淮州新城是成都“东进”的主战场，是成都规划创建第四个国家级开发区，是成都市发展先进制造业的重要战场，具有良好的区位优势。本次对外投资符合公司未来五年的规划目标，在四川省成都市金堂县投资建设生产制造基地，充分利用当地交通区位、产业基础、人才配备、政府服务及政策等方面的优势，服务于川藏高铁、川藏高速等国家重大建设项目，为客户提供更加优质的产品和服务，提高公司的市场竞争能力。本次对外投资以自有资金出资，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得
良好的投资回报。
六、其他事项
同时提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向公司登记注册机关办理该公司工商注册登记手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司登记注册机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-058
山河智能装备股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币6,000万元的自筹资金向全资子公司长沙威沃机械制造有限公司（以下简称“长沙威沃”）进行增资。本次增资完成后，长沙威沃注册资本将从人民币4,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、长沙威沃基本情况
1、公司名称：长沙威沃机械制造有限公司
2、社会信用代码：914301000622252805
3、住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1335号
4、法定代表人：邓国旗
5、注册资本：人民币4,000万元
6、成立日期：2013年02月21日
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：机械零部件加工；农业机械生产；机械设备租赁；机械技术咨询、交流服务；普通货物运输；金属加工机械、矿山机械、建筑工程用机械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次增资前后标的公司股权结构如下：
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10、财务数据
长沙威沃最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
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三、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资
2、资金来源：公司自筹资金
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次使用自筹资金人民币6,000万元对长沙威沃进行增资是根据公司战略发展的需要，进一步满足其业务发展需要，保持持续增长的发展态势，补充流动资金，有利于公司补强供应链，提高核心竞争力，快速提升经营业绩，符合公司的长远规划及发展战略。
2、鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，长沙威沃在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对长沙威沃的投资管理和内部控制，降低经营风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日
