荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-154号

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第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2018年11月22日以书面、电子邮件方式发出，2018年11月27日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于对沧州荣盛房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；

同意将公司对全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沧州荣盛”）2018年度预计担保额度中的60,000万元调剂至全资下属公司新津荣盛华茂置业有限公司（以下简称“新津华茂”），并由公司为新津华茂在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于沧州荣盛为公司的全资子公司，新津华茂为公司的全资下属公司，且新津华茂资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。

根据公司2018年度第五次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

（二）《关于对香河万利通实业有限公司、重庆荣乾房地产开发有限公司和漯河市盛旭房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》。

同意将公司对全资下属公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）2018年度预计担保额度中的23,500万元、全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）2018年度预计担保额度中的148,200万元和控股下属公司漯河市盛旭房地产开发有限公司（以下简称“漯河盛旭”）2018年度预计担保额度中的56,000万元一并调剂至河北荣商房地产开发有限公司（以下简称“河北荣商”），并由公司为河北荣商在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过227,700万元，担保期限不超过60个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于荣盛实业、重庆荣乾、河北荣商为公司的全资下属公司，漯河盛旭为公司的控股下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议和公司2018年度第五次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年十一月二十七日