新疆天富能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临018
新疆天富能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月30日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年1月30日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事王英安先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事王世存先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；独立董事韩建春先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决，回避表决473,725,740股。
2、议案名称：关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决，回避表决473,725,740股。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天富能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
新疆天富能源股份有限公司
2019年1月30日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临019
新疆天富能源股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润较2017年度减少12,277.80万元左右，同比减少68.68%左右。
●扣除非经常性损益，公司预计2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润较2017年度减少12,941.61万元左右，同比减少87.20%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与2017年度相比，将减少12,277.80万元左右，同比减少68.68%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2017年度相比，将减少12,941.61万元左右，同比减少87.20%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17,877.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,841.61万元。
（二）每股收益：0.19元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2018年虽然区内电力需求有所上升，提升了公司收入，但主要生产原料煤炭到厂价大幅增长，使得公司电热业务成本攀升，超过收入增长的幅度，导致公司利润下降；
2、2017年底公司2×660MW机组正式投运，投运后折旧增长较多，影响公司利润；
3、受国家政策影响，自2017年下半年起由营业区内居民电价0.526元/千瓦时调整至0.39元/千瓦时；2018年5月1日起，非居民照明用电（1-10千伏）0.557元/千瓦时降至一般工商业用电价格水平0.501元/千瓦时（1-10千伏），合并为一般工商业及其他用电类别，在现行一般工商业电价0.501元/千瓦时的基础上每千瓦时再降低0.0226元（含税价），影响公司利润。
四、风险提示
公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计，且会计师事务所未对公司本次业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019年1月30日
