山东新华锦国际股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-009
山东新华锦国际股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月30日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第一次临时股东大会的会议通知已于2019年1月15日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事推举董事孙皓主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，除董事孙皓、徐安顺出席现场会议外，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改《公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：顾辰晴、李明阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2019年1月31日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-010
山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再次质押，现将有关情况公告如下：
一、部分股份解除质押情况
鲁锦集团将原质押给中信银行股份有限公司青岛分行的1,500万股无限售流通股解除质押，该手续已于2019年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
此次解除质押无限售流通股为1,500万股，占本公司总股本的3.99%。此次股份解除质押后鲁锦集团剩余质押股份数量为15,000万股，占鲁锦集团持股总数量的80.85%，占本公司总股本的39.89%。
二、股份再次质押具体情况
2019年1月29日，鲁锦集团将持有的本公司无限售流通股1,500万股再次质押给中信银行股份有限公司青岛分行，该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押期限为一年。此次质押的股份占本公司总股本的3.99%。
截止本公告日，鲁锦集团共持有本公司股票185,532,352股，占本公司总股本的49.34%，其中已质押股份合计165,000,000股，占鲁锦集团持股总数量的88.93%，占本公司总股本的43.88%。
三、股份质押情况说明
1、股份质押的目的
本次股份质押系鲁锦集团向银行申请流动资金借款提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
鲁锦集团资信状况良好，股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
公司股票价格若下跌等导致履约保障不足，鲁锦集团将会采取补充抵押及质押、追加保证金、提前还款等措施应对风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
