深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-039
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年2月23日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年2月28日在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次关于计提资产减值准备的有关事项。
具体内容详见公司2019年3月1于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
同意公司本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若股权激励计划或员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。
《关于确定回购股份用途的公告》详见2019年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-040
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2019年2月23日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年2月28日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将能更公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-041
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2019年2月28日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）资产减值的具体情况列表
单位：人民币万元
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（二）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对截至2018年12月31日下列存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备：
1、应收款项计提坏账准备原因
公司子公司下游客户杭州天元农业开发有限公司存在破产清算风险，该项应收账款需按照80%比例单项计提坏账准备约1,848.79万元，其中2017年已计提788.00万元，本报告期补计提约1,060.79万元，同时对其他存在减值迹象的应收账款计提坏账准备约783.77万元；其他应收款计提坏账准备55.45万元。
2、存货计提跌价准备原因
受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运及其他因素的叠加影响，生猪价格持续下滑，综合价格与成本两方面的原因，公司对2018年末存栏的生猪计提存货跌价准备。2018年度，公司对存货计提的跌价准备总额约1,759.33万元，主要为消耗性生物资产。
3、长期资产计提减值准备原因
远大养殖长期待摊费为猪舍场地租赁费和装修费，截止目前，公司未有任何经营活动，也未有针对性的建设改造计划，拟在本报告期计提减值约1,013.00万元。
4、商誉计提减值准备原因
（1）受猪周期及非洲猪瘟疫情影响，经过对未来经营情况的分析预测，对武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）及福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）进行商誉减值测试，判断公司因收购武汉天种、福建一春而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，本报告期需对武汉天种计提金额约为11,735.44万元，对福建一春计提金额约800万元。
（2）受行业政策影响，电信运营商计费能力业务销售不及预期，经过对未来经营情况的分析预测，对深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）进行商誉减值测试，判断公司因收购盈华讯方而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，本报告期计提金额约为4,000万元。
以上资产减值计提数据未经会计师事务所审计仅为公司初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
二、本次拟计提资产减值准备情况的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元，现列表说明各项资产计提减值准备的相关情况：
1、武汉天种畜牧有限责任公司商誉减值情况说明
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2、深圳市盈华讯方通信技术有限公司商誉减值情况说明
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3、应收账款减值情况说明
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三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年度计提资产减值准备金额预计为人民币21,207.78万元，预计将减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润21,037.28万元，减少归属于母公司所有者权益21,037.28万元。本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。公司仍在尽一切努力避免或减少损失，后续有进展将做进一步披露。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次关于计提资产减值准备的有关事项。
六、独立董事关于公司计提资产减值准备的说明
经核查，公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》对相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其计提相应的减值准备，依据充分合理。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规章制度，计提后更能公允反映公司资产状况。不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司本次计提资产减值准备。
七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将能更公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-042
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》并于2018年6月13日披露了《回购报告书》。公司于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议以及2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据2019年1月11日深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。
公司于2019年2月28日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若股权激励计划或员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。
除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年6月13日披露的《回购报告书》及2018年11月13日披露的《关于调整公司股份回购方案的公告》不存在差异。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
