新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●一名董事对本次董事会议案投弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
●本次议案内容符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司未来也将严格遵循相关规定开展项目。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2019年3月3日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次会议应到会董事5人（其中独立董事2人），实际到会董事5人（其中独立董事2人）。董事长黄伟通过现场方式出席会议，董事臧中华、刘鹏、通过通讯方式出席会议，独立董事何菁、贺孝金通过通讯方式出席会议。
（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长黄伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案（议案内容详见附件1）。
表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 1 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案
本议案表决结果为：同意4票、反对 0 票、弃权 1 票。
本议案获得通过。
公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告将同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了关于《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》
（议案内容详见附件2）。
表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 1 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2019年3月3日
附件1
《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案
一、投资目的：为提升新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）企业核心竞争力，增强公司盈利能力。
二、拟投资范围及方向:大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、具体以下实施由上市公司下属全资子公司深圳市阳云科技有限公司
公司全资子公司情况：
公司名称：深圳市阳云科技有限公司
注册资本：500万元人民币；
公司法定代表人：李勇
注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄埔社区白眉岗工业区水库路A5栋一楼B区
经营范围：工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品研发与销售；国内贸易,货物及技术进出口；工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生产。
截止目前，公司持有深圳市阳云科技有限公司100%股份。
四、拟投资金额：
（1）、公司董事会授权全资子公司单项单次1亿元人民币金额内的对外投资由公司考察申报，上市公司董事会审批。对外投资资金来源为公司及公司下属全资子公司的自有资金。
（2）、单项单次及一年内（连续十二个月）累计交易涉及运用的资产总额超过1亿元，将依照法律法规上报上市公司股东大会审议。
（3）、授权阳云科技代表公司清理并且收回公司贸易占款3.21亿元；其中2.55亿元作为公司对阳云科技的增资；0.66亿元作为阳云科技对公司的借款。为保证和推动清理工作的顺利进行，重整投资人深圳市易楚投资管理有限公司为阳云科技提供必要的保证和支持。
授权期限：从公司本次董事会会审议通过之日起两年。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资授权，是公司为了在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为抓住其他行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展。
附件2：
《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》
（一）、公司依据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》【案号为（2017）新31民初50号、（2017）新31民初51号、（2017）新31民初52号、（2017）新 31 民初53号、（2017）新31民初54号、（2017）新31民初55号】。本金552750000元,利息32866250元,本金利息共计585616250元，由被告陶旭、陶勇以持有韩真源公司的股权91.95%进行偿还。2018年12月29日，陶旭、陶勇通过喀什市市场监管局将陶旭、陶勇所持有的韩真源公司91.95%的股权转让过户至新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司名下，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司现持有韩真源91.95%的股权。对已经过户的资产委托评估机构以2018年12月30日为基准日进行评估。如果经评估的净资产比原债务出现差额由大股东新疆万源汇金投资控股有限公司补足；
（二）、在 “一带一路”倡议的指导下，喀什作为国家大力发展的经济特区，未来前景光明。经公司管理层审慎考虑仔细讨论后，审议了韩真源公司2019年拟报建项目：
（1）拟在新疆喀什利用现有场地与政府联合建设农副产品交易市场；
（2）拟在新疆喀什建设40万吨冷库，拟未来承接农产品、海鲜货品的仓储业务。
该事项将随进度逐项报股东大会审议。
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2019-008
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年3月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆昆仑众惠投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年2月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.4%股份的股东新疆昆仑众惠投资管理有限公司，在2019年3月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
临时提案的具体内容
（1）《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案
一、投资目的：为提升新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）企业核心竞争力，增强公司盈利能力。
二、拟投资范围及方向:大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、具体以下实施由上市公司下属全资子公司深圳市阳云科技有限公司
公司全资子公司情况：
公司名称：深圳市阳云科技有限公司
注册资本：500万元人民币；
公司法定代表人：李勇
注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄埔社区白眉岗工业区水库路A5栋一楼B区
经营范围：工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品研发与销售；国内贸易,货物及技术进出口；工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生产。
截止目前，公司持有深圳市阳云科技有限公司100%股份。
四、拟投资金额：
（1）、公司董事会授权全资子公司单项单次1亿元人民币金额内的对外投资由公司考察申报，公司上市董事会审批。对外投资资金来源为公司及公司下属全资子公司的自有资金。
（2）、单项单次及一年内（连续十二个月）累计交易涉及运用的资产总额超过1亿元，将依照法律法规上报上市公司股东大会审议。
（3）、授权阳云科技代表公司清理并且收回公司贸易占款3.21亿元；其中2.55亿元作为公司对阳云科技的增资；0.66亿元作为阳云科技对公司的借款。为保证和推动清理工作的顺利进行，重整投资人深圳市易楚投资管理有限公司为阳云科技提供必要的支持和保证。
授权期限：从公司本次董事会会审议通过之日起两年。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资授权，是公司为了在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为抓住其他行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展。
（2）《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》
（一）、公司依据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》【案号为（2017）新31民初50号、（2017）新31民初51号、（2017）新31民初52号、（2017）新 31 民初53号、（2017）新31民初54号、（2017）新31民初55号】。本金552750000元,利息32866250元,本金利息共计585616250元，由被告陶旭、陶勇以持有韩真源公司的股权91.95%进行偿还。2018年12月29日，陶旭、陶勇通过喀什市市场监管局将陶旭、陶勇所持有的韩真源公司91.95%的股权转让过户至新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司名下，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司现持有韩真源91.95%的股权。对已经过户的资产委托评估机构以2018年12月30日为基准日进行评估。如果经评估的净资产比原债务出现差额由大股东新疆万源汇金投资控股有限公司补足；
（二）、在“一带一路”倡议的指导下，喀什作为国家大力发展的经济特区，未来前景光明。经公司管理层审慎考虑仔细讨论后，审议了韩真源公司2019年拟报建项目：
（1）拟在新疆喀什利用现有场地与政府联合建设农副产品交易市场；
（2）拟在新疆喀什建设40万吨冷库，拟未来承接农产品、海鲜货品的仓储业务。
该事项将随进度逐项报股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年2月28日公告的原股东大会通知事项不变。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月15日 15点00 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月15日
至2019年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4已经第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年2月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
议案5、6已经第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2019年3月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会或其他召集人
2019年3月5日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
新疆昆仑众惠投资管理有限公司关于新疆亿路万源实业投资控 股股份有限公 2019 第一次临时股东大会的临时提案
l 、《关千对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案
● 投资目的：为提升新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司") 企业核心竞争力，增强公司盈利能力。
● 拟投资范围及方向：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医 疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加 工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）； 文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备 原材料的购销、技术、人才引进和输出服务； 基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；能源与环保、高新技术项 目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 拟投资金额：
(1 ) 、公司董事会授权全资子公司单项单次次1亿元人民币金额内的对外投资由公司考察申报，公司董事会审批。对外投资资金来源为公司及公司下属全资 子公司的自有资金。
( 2 ) 、单项单次及一年内（连续十二个月）累计交易涉及运用的资产总额超过 1 亿元，将依照法律法规上报公司股东大会审议。
● 授权期限： 从公司本次董事会会审议通过之日起两年。一、投资标的方向及范围
拟投资的方向为：
大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）； 现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）； 物联网（仓储、物流运输配送、连
锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒 店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进 和输出服务； 基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务； 投资财务顾问、技术咨询服务）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、 加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司全资子公司情况：
公司名称： 深圳市阳云科技有限公司注册资本： 500 万元人民币；
增资资金来源及增资方式： 自有资金进行现金增资； 授权阳云科技代表公司清理并且收回公司贸易占款3.21亿元； 其中2.55 亿元作为公司对阳云科技的增
资； 0. 66 亿元作为阳云科技对公司的借款。为保证和推动清理工作的顺利进行， 重整投资人深圳市易楚投资管理有限公司为阳云科技提供必要的保证和支持。
公司法定代表人：李勇
注册地址： 深圳市宝安区沙井街道黄埔社区白眉岗工业区水库路 AS 栋 一楼
B 区
经营范围：工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品研发与销售； 国内贸易，货物及技术进出口；工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生产。
截止目前，公司持有深圳市阳云科技有限公司100%股份。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资授权，是公司为了在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为 抓住其他行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展。
2、《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》
（一）、公司依据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》【案号
为 ( 2017 )新 31 民初 50号、( 2017)新 31 民初 51号、( 2017 )新 31民初 52
号、( 2017)新31 民初 53号、( 2017 )新 31 民初 54号、( 2017)新 31民初 55 号】。本金 552750000 元 利 息 32866250元 本金利息共计 585616250 元， 由被告陶旭、陶勇以持有韩真源公司的股权91.95%进行偿还。2018年12月29日， 陶旭、陶勇通过喀什市市场监管局将陶旭、陶勇所持有的韩真源公司 91. 95%的股权转让过户至新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司名下，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司现持有韩真源91.95%的股权。对已经过户的资产委托评
估机构以 2018年 12月 30日为基准日进行评估。如果经评估的净资产比原债务出现差额由大股东新疆万元汇金投资控股有限公司补足；
（二）、在习主席“ 一带一路” 倡议的指导下， 中巴经济走廊的建设取得了显著的成果。中巴经济走廊南起巴基斯坦瓜达尔港，北至新疆喀什，喀什作为国家大 力发展的经济特区，未来前景光明。经公司管理层审慎考虑仔细讨论后，审议了 韩真源公司 2019 年拟报建项目：
(1 ) 拟在新疆喀什利用现有场地与政府联合建设农副产品交易市场；
( 2 ) 拟在新疆喀什建设 40 万吨冷库， 拟未来承接瓜达尔港海鲜货品的仓储业务。
该事项将随进度逐项报股东大会审议。
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
