中航工业机电系统股份有限公司
关于 2019年第一季度可转换
公司债券转股情况的公告

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2019-024

债券代码：128045 债券简称：机电转债

中航工业机电系统股份有限公司

关于 2019年第一季度可转换

公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，公司于2018 年 8 月27 日公开发行 2,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21亿元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]428号”文同意，公司21亿元可转换公司债券于2018年9月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。

根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“机电转债”自2019年2月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.66元/股。

二、机电转债转股及股份变动情况

2019年第一季度，“机电转债”转股数量为11,246股，债券金额减少863,00元（863张债券）。 截至2019年3月29日，“机电转债”剩余金额为2,099,913,700元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：

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注：2019年3月15日,公司非公开发行股票的有限售条件股份解除限售，共计4.6亿股，该数量股票性质变更为无限售条件股票，因此无限售条件的股票新增4.6亿股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部进行咨询。

联系电话：010-58354876

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年2月27日中航机电股本结构表；

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日中航机电股本结构表；

3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日机电转债股本结构表。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019年4月1日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-023

中航工业机电系统股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月30日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3.0亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.95元/股（含）。公司于2019年2月2日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008），上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

截至2019年3月29日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019年4月1日