宁波银行股份有限公司

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-011

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份

变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至2019年3月31日，累计已有人民币2,500,739,300元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数138,852,450股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7389%。

未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,260,700元，占宁行转债发行总量的比例为74.9926%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、宁行转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司于2017年12月5日公开发行10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意，公司100亿元可转债于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为18.01元/股。

二、宁行转债转股情况

截至2019年3月31日，累计已有人民币2,500,739,300元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数为138,852,450股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7389%。

截至2019年3月31日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,260,700元，占宁行转债发行总量的比例为74.9926%。

三、2019年第一季度公司股本变动情况

2019年第一季度，公司可转债共转股29,317股，转股的宁行转债金额为人民币529,100元，公司第一季度股本变动情况如下：

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四、其他

联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0574-87050028

传 真：0574-87050027

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-012

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司

关于资金营运中心获准开业的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意宁波银行股份有限公司资金营运中心开业的批复》（沪银保监复〔2019〕251号），本公司资金营运中心获准开业。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年4月2日