上海中毅达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达公告编号：2019-007
B股证券代码：900906B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月1日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号厦门闽南大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事黄新浩无理由未出席会议；
3、 总经理肖学军、财务总监钱云花列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛律师、伊向明律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司
2019年4月1日
A股证券代码：600610 证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-008
B股证券代码：900906 证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月1日，上海中毅达股份有限公司（下称公司）在福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号厦门闽南大酒店三楼会议室召开了第七届董事会第八次会议（下称本次会议）。会议由董事长马建国召集，应参加本次会议的董事共计7名，实际出席本次会议的董事共计7名。
根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，本次会议的审议结果如下：
一、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》
为实现各专门委员会分工明确、决策专业的目标，董事会经审议，同意将战略与提名委员会分拆为战略委员会、提名委员会。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于制定〈战略委员会议事规则〉的议案》
为实现战略委员会的规范运行，确保其科学规划、充分平衡公司短期效益目标与长期发展战略，董事会同意制定《战略委员会议事规则》。
具体内容详见同日公告的《战略委员会议事规则》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《关于制定〈提名委员会议事规则〉的议案》
为保证提名委员会的决策质量，明确公司董事、高级管理人员的选拔标准与程序，董事会同意制定《提名委员会议事规则》。
具体内容详见同日公告的《提名委员会议事规则》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
为推动各专门委员会切实履行职责，董事会同意调整以下人员为各专门委员会委员：
1. 战略委员会：马建国（主席）、肖学军、任一
2. 提名委员会：王乐栋（主席）、黄峰、马建国
3. 审计委员会：黄峰（主席）、王乐栋、严荣
4. 薪酬与考核委员会：王乐栋（主席）、黄峰、钱云花
各专门委员会委员的任期至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2019年4月1日
