新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-037
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二)股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事王青、丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事李军华、张萍萍、郑海燕、樊文建因为工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于计提资产减值的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2018 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案9《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孙继乾、付立新
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019年4月18日
