宁波理工环境能源科技股份有限公司
(上接86版)
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
上述议案的详细内容请参见公司2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案7为特别决议的议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
特别提示：
1、独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年5月16日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年5月16日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：李雪会 俞凌佳
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
提请本次董事会会议审议。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362322
2、投票简称：理工投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对2018年度股东大会议案的表决意见如下：
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注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
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证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-036
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月9日（星期四）下午15:00-17:00 在证券日报网提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://m.zqrb.cn参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周方洁先生，独立董事段逸超先生，副总经理兼董事会秘书李雪会先生，副总经理兼财务负责人王惠芬女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
