河南银鸽实业投资股份有限公司关于取消2019年第三次临时股东大会的公告
2019-05-28
来源：上海证券报
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2019-044
河南银鸽实业投资股份有限公司关于取消2019年第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第三次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年6月10日
3.取消的股东大会的股权登记日
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二、取消原因
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审核通过了《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司原计划于2019年6月10日召开临时股东大会，审议《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》。
根据相关规定或要求，鉴于《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》无需提交股东大会审议，因此，公司董事会决定取消原定于2019年6月10日召开的2019年第三次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 10日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会。 该议案已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
公司董事会对取消此次会议给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2019年5月28日
