苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-033
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月14日 10点 00分
召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月14日
至2019年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年5月27日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2019年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年 6月12日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年6月12日（星期三）（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）
（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808
4、联系人：段佳国、胡译
5、通讯地址：苏州市工业园区汀兰巷29号
邮编：215026
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州晶方半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-030
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会于2019年5月17日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年5月27日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事刘洋先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一） 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
附件：
提名的董事候选人简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。
Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc. CEO；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。
盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，会计师，硕士研究生。2007年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。
刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理；2014-2017年间任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2012年10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。
Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953年出生，硕士研究生。2004至今任职于Shellcase Ltd.，（现更名为EIPAT），担任首席执行官； 2001-2004年间任职于OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001年间任职于Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。
刘洋，男，中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生。2014年12月至今在华芯投资管理有限责任公司投资二部先后担任副总经理、总经理；2012年10月-2014年12月在国开金融有限责任公司基金一部担任资深副总经理；2008年1月-2012年10月在中国神华能源股份有限公司国华电力分公司战略发展部担任业务经理；2007年1月-2008年1月在西门子（中国）有限公司战略发展部担任顾问。
罗正英，女，中国国籍，1957年12月出生，会计学教授，1982年毕业于西南财经大学会计系。1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事；1995-1996年任北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994年任重庆建筑大学管理工程系教师；1986-1989年任重庆大学财务处会计；1983-1985年任四川供销合作学校教师； 1982-1983年任内江地区税务局教师。
钱跃竑，男，中国国籍，1964年5月出生，博士研究生，1984年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990年获得巴黎高等师范的理学博士。2018年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2005-2018年任上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2003-2005年任美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；2000-2003年任美国EXA公司计算物理学主任研究员；1994-2000年任美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；1992-1994年任美国普林斯顿大学应用数学系研究员。
鞠伟宏，男，中国国籍，1970年10月出生，本科，1992年毕业于北京航空航天大学。2019年至今任安晋人才服务（上海）有限公司负责人；2017-2019年任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2010-2017年任德国CWS-boco集团中国公司总经理；2007-2009年任德国Xella 集团中国管理公司总经理；2002-2007年任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2000-2002年任德国Wuerth公司上海公司总经理；1993-2000年任瑞典Atlas Copco 公司中国公司市场销售经理。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-031
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次监事会于2019年5月27日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意提名方亮先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，并与公司职工代表大会选出的职工监事组成公司第四届监事会。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
监事会
2019年5月28日
附件：
监事候选人简历
方亮，男，中国国籍，1981年8月出生，无永久境外居留权，东南大学图书馆学硕士、武汉大学会计硕士。2013年5月起任苏州元禾控股有限公司风控法务部总经理；2013年3月至4月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长；2011年至2013年任安永（中国）企业咨询有限公司项目经理；2009年至2011年任康辉控股集团内控经理；2006年至2009年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-032
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年6月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举陆健先生、刘志华女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。
陆健先生、刘志华女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会（陆健先生、刘志华女士简历附后）。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2019年5月28日
附件：
1、陆健先生简历
陆健，男，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科。1991-2002年间任职于苏州市农业生产资料总公司，担任经理；2002-2005年间任职于苏州市相城农资公司，担任副总经理；2005-2007年间任职于江苏苏农农资集团股份有限公司，担任经理；2007年至今任职于本公司，担任新厂人事行政部副经理。2010年9月至今，担任公司职工代表监事。
2、刘志华女士简历
刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973年10月出生，大学本科。2004年10月至2010年10月任职于 宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010年10月至今 任职于本公司，担任财务经理。
