深圳市共进电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-037

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2019年6月24日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过关于《公司对全资子公司共进电子（越南）有限公司进行增资》的议案

为促进共进电子（越南）有限公司尽快完善产线，顺利开展生产工作，公司拟以自有资金进行增资，增资金额为510万美元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2019年6月24日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-038

深圳市共进电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年6月24日下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，

表决通过以下事项

1、审议通过关于《公司对全资子公司共进电子（越南）有限公司进行增资》的议案

为促进共进电子（越南）有限公司尽快完善产线，顺利开展生产工作，公司拟以自有资金进行增资，增资金额为510万美元。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2019年6月24日