中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-40

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2019年6月25日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长徐晓勇先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5

名，代表股份114,549,191股，占公司有表决权股份总数的41.0562%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律

师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》。

表决结果:114,560,591股同意，占出席会议有效表决权股份总

数的99.9986%，1,600股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,011,400股，反对1,600股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9867%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、侯阳

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年6月26日