四川岷江水利电力股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-044号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于重大资产重组事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重组的进展情况

四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。经公司申请，公司股票于2019年2月15日开市起复牌，详见公司于2019年2月15日披露的《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-011号）等相关公告。

2019年2月22日，公司收到上海证券交易所《关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0281号）（以下简称“《问询函》”）。公司、独立财务顾问及相关各方对所涉事项进行了逐项落实，对《问询函》予以了回复并发表了相关核查意见，同时对《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行了相关的信息披露义务。详见公司于2019年3月9日披露的《四川岷江水利电力股份有限公司关于上海证券交易所〈关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2019-020号）等相关公告。

2019年5月28日，公司发布了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2019-040号）。

二、本次重组的后续工作安排

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，针对标的资产的审计和评估工作已完成，国有资产评估备案程序已履行完毕。公司及相关各方正在积极有序推进本次重组的其余事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。

三、风险提示

本次重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次重组能否顺利实施仍存在一定不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年6月26日