上海城投控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2019-027
上海城投控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长戴光铭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海城投控股股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长陈帅先生、董事全卓伟女士、独立董事盛雷鸣先生因有其他安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高超先生因有其他安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生先生出席本次会议，公司副总裁周仁勇先生、副总裁庄启飞先生、财务总监吴春先生因有其他安排未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于支付2018年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过，其中，第9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，第4、7项议案对5%以下股东采取了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2019年6月27日
