上海第一医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2019-027
上海第一医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市延安西路2000号，虹桥郁锦香宾馆二楼白玉兰厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长徐子瑛女士主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，刘涛女士因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的预案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的预案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的预案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的预案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案
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14、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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15、关于选举第九届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中的第8至11项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘晓海、孙维平
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司
2019年6月27日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-028
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月26日下午2018年年度股东大会后，以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、选举徐子瑛女士为公司第九届董事会董事长；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、选举孙伟先生为公司第九届董事会副董事长；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》：
⒈战略委员会：徐子瑛（主任委员）、孙伟、吴平、周洁、江宪、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。
⒉薪酬与考核委员会：江宪（主任委员）、徐子瑛、史小龙、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。
⒊审计委员会：李若山（主任委员）、李劲彪、江宪、CHENG JUNPEI（程俊佩）。
⒋提名委员会：CHENG JUNPEI（程俊佩）（主任委员）、孙伟、吴平、江宪、李若山。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、根据公司第九届董事会董事长提名，公司第九届董事会决定聘用周洁女士为公司总经理；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
五、根据公司第九届董事会董事长提名，公司第九届董事会决定聘用田颖杰女士为公司第九届董事会秘书；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、根据公司总经理提名，公司第九届董事会决定聘用田颖杰女士为公司财务总监；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
七、根据公司总经理提名，公司第九届董事会决定聘用林峰先生、张怡女士、严燕娜女士、章戈先生为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年6月27日
附简历：
徐子瑛，女，50岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员，本公司第八届董事会董事长。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记，本公司第九届董事会董事。
孙伟，男，49岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长，本公司第八届董事会副董事长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第九届董事会董事，党委书记。
周洁，女，48岁，中欧国际工商学院EMBA，会计师，曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理，上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理，国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长，本公司第八届董事会董事。现任本公司总经理、第九届董事会董事。
田颖杰，女，42岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（南京分所）高级审计员，德勤咨询（上海）有限公司经理，砂之船（上海）股份有限公司财务中心总经理，百联集团有限公司财务部总监，本公司第八届董事会代行董事会秘书。现任本公司财务总监。
林峰，男，45岁，本科，执业药师。曾任上海市黄浦区中心医院住院医师，杭州默沙东制药有限公司医药代表、地区经理，拜耳医药健康有限公司地区经理，国药控股国大药房有限公司市场部副总监、商品采购总监，上海万芸药房连锁有限公司总经理。现任本公司副总经理。
张怡，女，46岁，本科，中共党员，执业药师。曾任上海市医药股份有限公司配置储运总部市外库存管理员、采购部市外采购员、库存管理部库存管理员、行政科医务室药剂员，上海麦卡森医药有限公司库存管理员、总经理助理，上海华氏大药房有限公司总经理助理、副总经理，上药余天成(上海)医药有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
严燕娜，女，38岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计，国药控股上海国大药房连锁有限公司财务部经理，国药控股国大药房有限公司财务部经理，上海来伊份股份有限公司财务中心财务经理，上海棒约翰饮食有限公司财务总监，上海丸初饮食有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
章戈，男，46岁，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任上海市第一百货商店股份有限公司营业员、副柜长、主任，重庆店文化商场经理，一百电子商务公司运营部经理，上海国大药房连锁有限公司商品部经理、营运信息部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，国药控股国大药房有限公司拓展部部长、总经理助理、信息总监、副总经理。现任本公司副总经理。
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-029
上海第一医药股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月26日下午2018年年度股东大会后，以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据议程选举陶清女士为公司第九届监事会监事长。
陶清女士简历如下：
陶清，女，54岁，研究生，高级会计师，中共党员，曾任上海华联商厦股份有限公司财务部副经理兼新华联大厦财务总监，上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理，百联集团有限公司审计中心主任助理、副主任、主任，本公司第八届监事会监事长。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监，本公司第九届监事会监事。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2019年6月27日
