天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019-046
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司代理董事长孙建峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事侯欣一先生因公未能出席；；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：审议公司关于选举董事的议案
1.01议案名称：选举郭维成先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：选举周岚女士为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：审议公司关于选举监事的议案
2.01议案名称：选举王志刚先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年6月27日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019一047
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届三十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十一次临时董事会会议于2019年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年6月21日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事侯欣一先生委托独立董事刘志远先生出席本次会议并行使表决权。会议由代理董事长孙建峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于选举董事长的议案；
选举郭维成先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满为止。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任总经理的议案；
聘任孙建峰先生为公司总经理，聘期至第九届董事会届满为止。
孙建峰先生简历：
孙建峰：男，1963年11月生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理董事长、代理总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。
调整后的专业委员会成员名单如下：
战略及投资评审委员会：
主任委员：郭维成
委 员：刘志远、王力、侯欣一、孙建峰
薪酬与考核委员会：
主任委员：侯欣一
委 员：郑志刚、刘志远、郭维成、孙建峰
提名委员会：
主任委员：郑志刚
委 员：侯欣一、刘志远、郭维成、孙建峰
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十七日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—048
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届十次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十次临时监事会会议于2019年6月26日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过如下决议：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司选举监事会主席的议案。
选举王志刚先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满为止。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一九年六月二十七日
