湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-050
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票之〈关于请做好湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。
公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年7月2日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-051
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为部分子公司新增担保额度的议案》。
同意公司为控股子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司提供8亿元担保额度，为Fiagril Ltda.提供7亿元担保额度，担保期间为2019年6月30日至2020年6月30日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2019-052）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，现场会议定于2019年07月17日（星期三）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议以下议案：
（一）《关于为部分子公司新增担保额度的议案》
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-053）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年7月2日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-052
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于为部分子公司新增担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对控股子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“鹏和农业”）和Fiagril Ltda.提供担保，担保期间为2019年6月30日至2020年6月30日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。
担保额度如下表所示：
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具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（1）鹏和农业
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最近一年一期主要财务数据如下表
单位：万元
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（2）Fiagril Ltda.
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最近一年一期主要财务数据如下表
单位：万元
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三、担保主要内容
1、2017年7月和2018年3月，公司与云南省德宏州瑞丽市人民政府签订了《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》及补充协议，鹏和农业将作为瑞丽市当地唯一签约的进口肉牛屠宰深加工项目一一瑞丽市肉牛产业基地建设项目的实施主体，该项目预计投资总额为16.033亿元（详见公司2019年1月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行预案》），在募集资金没有到位的情况下，鹏和农业将通过银行借款和自有资金投入的方式加快项目建设，该项目的建成投产将有助于上市公司盈利能力的提升。
2、我国是农业大国，但也是农产品消费大国，国内农业资源紧张的矛盾日益显现。中央农村工作会议指出，要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。在此背景下，实施农业“走出去”战略，是新形势下确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略需求。保障国家粮食安全、确保主要农产品有效供给，开发利用境外农业资源、进口国外农产品，实施全球农业战略，建立持续、稳定、安全的全球农产品供应网络是未来的重要发展方向。公司于2016年完成对巴西粮食贸易平台Fiagril Ltda.的收购工作，为提升公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力，完善公司参与巴西农业资源的拓展和布局，增强公司在国际粮食市场的竞争力，公司决定为其提供担保增信。本次担保将有效增加大豆收储及进口量，加快上市公司主业发展，增强公司在国际粮食市场的竞争力，有助于提升上市公司的盈利水平。
3、目前公司尚未与贷款银行或机构签订担保协议。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年5月31日，公司对控股子公司担保额度为100.56亿元，控股子公司对控股子公司担保额度为7亿元，控股子公司对外担保额度为1.71亿元，合计为109.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为234.84%。截至2019年5月31日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为14.90亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport和Miguel合计约为7,933.99万雷亚尔融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为32.01%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事管理制度》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对《关于为部分子公司新增担保额度的议案》发表独立意见如下：
公司为控股子公司鹏和农业提供8亿元担保额度，为Fiagril Ltda.提供7亿元担保额度，主要系满足控股子公司生产经营和发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益，且表决程序合法、规范，同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。
本议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。由于单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年7月2日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-053
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于召开2019年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月17日（星期三）14:30时。
（2）网络投票时间：2019年7月16日至2019年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年7月16日15:00至2019年7月17日15:00期间的任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年7月12日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村。
二、会议审议事项
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上述议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2019年7月15日9:30－11:30，14:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系人：孙文先生
联系电话：021-62430519
传真：021-52137175
电子邮箱：002505@dakangmuye.com
联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼
邮编：200082
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
七、备查文件
（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年7月2日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月17日（星期三）的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
