浙江华铁建筑安全科技股份
有限公司2019年第五次
临时股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-099
浙江华铁建筑安全科技股份
有限公司2019年第五次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月8日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会现场会议于2019年7月8日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2019年6月21日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共39名，代表有表决权的公司股份数169,382,116股，占公司有表决权股份总数的34.9028%。31名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数129,503,943股，占公司有表决权股份总数的26.6855%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、张帆影律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人, 董事张伟丽、董事庄燕群因工作冲突未能出席会议，独立董事吴振宇、独立董事褚国弟、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第1项、第2项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、张帆影
2、律师见证结论意见：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年7月9日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-100
浙江华铁建筑安全科技股份
有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日收到上海证券交易所下发的《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司子公司其他股东撤销委托表决权事项的问询函》（上证公函【2019】0937号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年6月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》。（公告编号：临2019-095）
公司于2019年7月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-097），将《问询函》的回复公告延期至2019年7月8日前披露。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在原定时间内予以回复。公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工作，预计在2019年7月15日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年7月9日
