通化葡萄酒股份有限公司
2019年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2019-022
通化葡萄酒股份有限公司
2019年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月8日
(二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书由董事长何为民先生代行董事会秘书职责出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司、实际控制人尹兵先生在提案事项表决过程中回避表决。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛、贺璐婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
3、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通化葡萄酒股份有限公司
2019年7月9日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2019-23
通化葡萄酒股份有限公司
关于为控股子公司
提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供授信担保为2,500万元,含本次担保在内累计为其提供的担保余额为2,500万元。
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）因经营发展需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度2,500万元人民币。本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至2020年7月8日止。
2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2019年7月8日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司，为本公司的控股子公司。
2、注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华F6
3、法定代表人：陈晓琦
4、注册资本：544.42万人民币
5、成立日期：2012年4月10日
6、经营范围：网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币 元
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8、被担保人的股东及持股比例
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三、担保协议的主要内容
被担保人：北京九润源电子商务有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：从董事会通过之日起至2020年7月8日止
担保金额：人民币2,500万元
四、董事会意见
九润源申请的授信额度为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为2，500万元，全部为对本次控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为3.61%；本公司对控股子公司提供的担保总额为2,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为3.61%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年7月9日
