浙江大东南股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-054

浙江大东南股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年7月18日（星期四）下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月18日上午9：30一11:30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月17日下午15：00至2019年7月18日下午15：00。

3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共48人，代表有表决权的股份数为530,811,083股，占公司有表决权股份总数的28.26%，其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数525,005,820股，占公司有表决权股份总数的27.95%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东共43人，代表股份数5,805,263股，占公司有表决权股份总数的0.3091%。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共47人，代表股份数6,653,063股，占公司有表决权股份总数的0.3542%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：528,912,083股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.64%；1,894,100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.36%；4,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,754,063股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.46%；1,894,100股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.47%；4,900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.074%。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：528,994,183股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.66%；1,812,000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.34%；4,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,836,163股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的72.69%；1,812,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的27.24%；4,900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.074%。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

表决结果：529,894,283股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.83%；800,800股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.15%；116,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.022。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,736,263股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.22%；800,800股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的12.04%；116,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.74%。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：530,005,383股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.85%；800,800股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.15%；4,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,847,363股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的87.89%；800,800股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的12.04%；4,900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.074%。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：529,584,083股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.77%；1,189,900股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.22%；37,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.007%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,426,063股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的81.56%；1,189,900股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的17.88%；37,100股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.56%。

（六）审议通过《关于支付?2018?年度会计师事务所报酬的议案》。

表决结果：528,827,583股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.63%；1,387,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.26%；596,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,669,563股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的70.19%；1,387,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的20.85%；596,200股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.96%。

（七）审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

表决结果：529,238,783股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.70%；1,567,400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.295%；4,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,080,763股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的76.37%；1,567,400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的23.56%；4,900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.074%。

三、独立董事述职情况

会议听取了独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生2018年度述职报告。三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2018年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事述职报告》全文于2019年6月28日刊登在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师名字：王萌、谢静

3、结论性意见：经验证，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2018年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

3、浙江大东南股份有限公司2018年年度股东大会会议资料。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年7月19日