兰州长城电工股份有限公司关于拟对
部分子公司进行股权划转的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2019-36
兰州长城电工股份有限公司关于拟对
部分子公司进行股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次部分子公司股权划转属公司内部股权调整，不构成关联交易、重大资产重组，无需股东大会审议。
●本次部分子公司股权股权划转，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
根据兰州长城电工股份有限公司（以下简称：长城电工或公司）发展战略，为做强做优做大长城电工输配电、低压成套、工业电器、电气传动与自动化产业集群，理顺业务关系，实现企业集团化管理、产业集群化发展目标，经2019年7月18日公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司拟对部分子公司的股权进行划转，具体如下：
一、本次股权划转的概述
1.拟将长城电工全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）持有的全资子公司“天水长城开关厂有限公司（简称：长开厂公司）”、“天水二一三电器有限公司（简称：二一三公司）”及控股子公司“天水电气传动研究所有限责任公司（简称：天传所公司）”的全部股权划转至长城电工持有。
2.拟将长城电工直接持有的全资子公司——“甘肃长城电工电器工程研究院有限公司（简称：电工研究院）”、“甘肃机械信用担保有限公司（简称：担保公司）”及“天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）”的全部股权划转至天电集团持有。
本次股权划转前上述公司股权结构图如下：
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本次股权划转后上述公司股权结构如下图：
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二、本次股权划转涉及的各子公司的基本情况
1.天水长城开关厂有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：王小龙
注册资本：2亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。
与本公司关系：全资子公司的全资子公司
2.天水二一三电器有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：何建文
注册资本：1.1亿元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，工装模具的设计开发，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司。
3.天水电气传动研究所有限责任公司
注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园22号
法定代表人：王有云
注册资本：7986万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源、太阳能光伏逆变装置、中低压变频器、高低压成套装置系统的设计、制造，机电设备的安装，技术咨询及技术服务。
与本公司关系：全资子公司的控股子公司，天电集团持有股权7002万元，持股比例87.68%。
4.天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：李彦红
注册资本：1亿元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售
与本公司关系：控股子公司，长城电工持有股权7161万元，持股比例71.61%。
5.甘肃长城电工电器工程研究院有限公司
注册地址：甘肃省天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：张建成
注册资本：2000万元人民币
经营范围：高中低压电器和成套设备、电气传动自动化产品及系统集成的技术研究、研发、试验、检测、试制和销售，及其技术成果的销售、咨询和服务；电力工程的研究、设计、咨询、总包服务；电器制造工厂工业装备的研究、设计、制造和服务；电器行业技术、电力工程技术的咨询和服务，室内装饰装修工程设计、施工，计算机技术服务与技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司。
6.甘肃机械信用担保有限公司
注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：王啟明
注册资本：5000万元人民币
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。
与本公司关系：全资子公司。
三、独立董事、监事会意见
1.独立董事意见。本次拟对部分子公司股权划转将进一步理顺公司管理架构，是为做强做优做大长城电工所属输配电、低压成套、工业电器、电气传动与自动化产业集群，理顺业务关系，实现企业集团化管理，产业集群化发展的目标，符合公司整体发展战略。本次对部分子公司股权进行划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。公司独立董事同意本次对部分子公司的股权进行划转。
2、监事会意见：公司2019年7月18日召开的第六届监事会第十六次审议通过了本次拟对部分子公司股权进行划转的事项。监事会认为：本次拟进行的部分子公司股权划转，将有利于理顺公司业务关系，实现企业集团化管理、产业集群化发展目标。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。监事会同意本次部分子公司股权进行划转。
四、本次股权划转对公司的影响
1.本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
2.本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1.长城电工第六届董事会第十九次会议决议；
2.长城电工第六届监事会第十六次会议决议；
3.长城电工独立董事关于拟对部分子公司股权进行划转的独立意见。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年7月19日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-35
兰州长城电工股份有限公司
关于拟对部分子公司进行更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展战略，为做强做优做大长城电工输配电、低压成套、工业电器、电气传动与自动化产业集群，实现企业集团化管理、产业集群化发展的目标，公司拟对部分子公司进行更名，具体如下：
1.拟将全资子公司一一“天水长城开关厂有限公司”更名为“天水长城开关厂集团有限公司”。
2.拟将全资子公司一一“天水二一三电器有限公司”更名为“天水二一三电器集团有限公司”。
3.拟将控股子公司一一“天水电气传动研究所有限责任公司”更名为“天水电气传动研究所集团有限公司”。
以上企业名称的更名以工商登记管理部门最终审核名称为准。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年7月19日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-31
兰州长城电工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、总工程师张建成先生和副总经理刘胜先生的书面辞职报告，上述二人因工作变动的原因，申请辞去所担任的上述职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，上述二人的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张建成先生和刘胜先生均未持有公司股票，张建成先生辞职后仍担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员，刘胜先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对张建成先生和刘胜在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年7月19日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-32
兰州长城电工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月18日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，副董事长张希泰先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、律师见证结论意见：
公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兰州长城电工股份有限公司
2019年7月19日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-33
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年7月18日下午16:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事、高管列席会议。会议由副董事长张希泰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
公司原第六届董事会董事长杨林先生已经辞去董事长及董事会相关专门委员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、提名委员会委员进行调整。
原第六届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下：
1、战略委员会（四人）：
主任委员：空缺。 委员：张希泰 谢军 王小龙 雷海亮。
2、提名委员会（二人）：
主任委员：雷海亮。 委员：刘志军。
现调整为：
1、战略委员会（五人）：
主任委员：张志明。 委员：张希泰 谢军 王小龙 雷海亮。
2、提名委员会（三人）：
主任委员：雷海亮。 委员：张志明 刘志军。
以上人员任期与公司第六届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任王小龙先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的意见。（王小龙简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于拟对部分子公司进行更名的议案
详见公司于2019年7月19日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行更名的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
详见公司于2019年7月19日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。独立董事对此事项发表了同意的意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年7月19日
王小龙简历
王小龙，男，汉族，1964年8月出生，甘肃省甘谷县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1985年7月毕业于西安交通大学机械系铸造专业。1985年8月至2012年7月在天水长城开关厂工作，历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长，天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；2012年7月至2013年6月任天水长城开关厂有限公司执行董事、党委委员、总经理、法定代表人；2013年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。2017年12月至今代行兰州长城电工股份有限公司总经理职责，期间2017年12月至2019年7月兼任天水长城开关厂有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-34
兰州长城电工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2019年7月18日16:30时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。
一、公司关于拟对部分子公司进行更名的议案
监事会认为：根据公司发展战略，本次拟对部分子公司进行更名，有利于做强做优做大长城电工输配电、低压成套、工业电器、电气传动与自动化产业集群，实现企业集团化管理，产业集群化发展的目标。
监事会同意拟对部分子公司进行更名。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于拟对部分子公司股权进行划转的议案
监事会认为：本次拟进行的部分子公司股权划转，将有利于理顺公司业务关系，实现企业集团化管理、产业集群化发展目标。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
监事会同意本次部分子公司股权进行划转。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2019年7月19日
