超讯通信股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-064

超讯通信股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为93,297,490股

● 本次限售股上市流通日期为2019年7月29日（原上市流通日期2019年7月28日为非交易日，上市流通日顺延至2019年7月29日）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年7月28日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为60,000,000股，发行上市后公司总股本为80,000,000股。

本次上市流通的限售股为控股股东梁建华先生及其一致行动人熊明钦女士、梁建中先生、梁刚先生首次公开发行限售股，限售期为36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2016年7月28日完成首次公开发行A股股票，总股本为80,000,000 股，其中有限售条件的流通股60,000,000股，无限售条件的流通股20,000,000股。

2018年4月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本为112,000,000股，其中有限售条件的流通股66,641,064股，无限售条件的流通股45,358,936股。

2019年4月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股，即111,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本为156,520,000股，其中有限售条件的流通股93,297,490股，无限售条件的流通股63,222,510股。

截至本公告日，公司总股本为156,520,000股，其中有限售条件的流通股93,297,490股，无限售条件的流通股63,222,510股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、控股股东、实际控制人梁建华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期届满之日起24个月内，每年减持公司股份数量不超过所持有公司股份数量的15%，通过集中竞价方式减持的，减持价格不低于发行价，通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；此外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

2、公司股东熊明钦承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的25%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。

3、公司股东梁建中、梁刚承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构由原来的恒泰长财证券有限责任公司变更为民生证券股份有限公司，具体详见公司对外披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2019-055）。

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求；超讯通信本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；截至本核查意见出具日，超讯通信关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为93,297,490股；

本次限售股上市流通日期为2019年7月29日（原上市流通日期2019年7月28日为非交易日，上市流通日顺延至2019年7月29日）；

首发限售股上市流通明细清单

（单位：股）

■

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《民生证券关于超讯通信首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年7月22日