航天科技控股集团股份有限公司

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-董-003

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第九次会议通知于2019年7月23日以通讯方式发出，会议于2019年8月2日在北京以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

1.《关于公司筹划向原股东配售股份事项的议案》

同意启动筹划向原股东配售股份事项，选聘中介机构开展尽职调查、审计等相关工作。

本次董事会审议事项不代表向原股东配售股份的预案，后续将根据实际情况确定具体方案。公司本次配股尚需经董事会、股东大会审议，履行财政部、国资委等审批程序，并经中国证监会核准后实施。

《关于公司筹划向原股东配售股份事项的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

2.《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本次配股相关的审计业务。

独立董事进行了事前审查，一致同意聘请信永中和为公司向原股东配售股份事项的审计机构，并发表独立意见：信永中和具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘任信永中和为公司向原股东配售股份事项专项审计机构，并授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-监-002

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第六次会议通知于2019年7月23日以通讯方式发出，会议于2019年8月2日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本次配股相关的审计业务。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-026

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司筹划向原股东配售股份事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告不代表向原股东配售股份的预案，公司后续将根据实际情况确定具体方案。公司本次配股事宜尚需经董事会、股东大会审议，履行财政部、国资委等审批或备案程序，并经中国证监会核准后方能实施。请投资者注意投资风险。

因公司业务发展需要，公司拟根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定向原股东配售股份。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司向原股东配售股份需满足相关法定条件，公司将依法开展相关自查工作，待自查符合相关条件后召开董事会审议配股具体事宜。

现董事会决定公司启动筹划配股事宜，选聘中介机构，开展尽职调查和审计等相关工作。

本次董事会审议事项不代表向原股东配售股份的预案，公司后续将根据实际情况确定具体方案。公司本次配股事宜尚需经董事会、股东大会审议，履行财政部、国资委等审批或备案程序，并经中国证监会核准后方能实施。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-027

航天科技控股集团股份有限公司

关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2019年8月2日召开了第六届董事会第九次会议审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》，鉴于公司拟启动向原股东配售股份事宜，为了进一步提高会计信息质量，积极推进公司配股进程，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本次配股相关的审计业务。并提请股东大会授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况

信永中和是一家全国性大型综合性会计师事务所。2012年3月成立，总部位于北京，具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司本次向原股东配售股份相关的审计工作的要求。

（一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）成立日期：2012年3月2日

（三）主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（四）企业类型：特殊普通合伙企业

（五）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

本议案已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会2019年第三次会议和公司第六届董事会第九次会议审议通过。尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

独立董事事前认可意见：信永中和具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘任信永中和为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，并授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

审计委员会意见：公司董事会审计委员会发表了以下审核意见：信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司本次向原股东配售股份事项相关的审计工作的要求。我们同意聘任信永中和担任公司的专项审计机构，同意授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事意见：公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技公告编号：2019-临-028

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开航天科技2019年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2019年8月19日14:30

2. 网络投票日期、时间：2019年8月18日至8月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2019年8月14日

1. 截止2019年8月14日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第九次会议决议公告》以及《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2019年8月16日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3. 登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 本次股东大会 “议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：

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委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2019年 月 日