神州数码集团股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案
暨召开2019年第三次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-082
神州数码集团股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案
暨召开2019年第三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-077）及《神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078），定于2019年8月12日（星期一）下午14：30召开公司2019年第三次临时股东大会。
2019年8月1日，公司董事会收到持股3%以上的股东郭为先生提交的《关于提交临时提案的通知》，申请将《关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案》作为临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。公司拟就神州数码国际创新中心项目，向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信不超过人民币25亿元，期限不超过5年，贷款资金用于项目开发建设，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，公司以其名下的深圳湾超级总部基地地块T207-0052土地使用权提供抵押担保，授权公司董事长或其他业务相关负责人签署相应合同。具体内容详见8月3日刊登于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-081）。
截至本公告日，郭为先生持有公司154,777,803股股份，占公司股本总额的23.66%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2019年第三次临时股东大会补充通知公告如下:
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十五次会议决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月12日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2019年8月11日-2019年8月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月11日15:00至2019年8月12日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月7日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2019年8月7日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
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2、议案披露情况：
（1）议案1已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。议案2由公司持股3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会提交公司2019年第三次临时股东大会。上述议案的相关内容详见公司6月20日、8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）议案1需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。议案2需普通决议即出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
（3）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年8月8日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传 真：010-82705651
联 系 人：王继业、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届董事会第十五次会议决议；
3、关于提交临时提案的通知；
4、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2019年第三次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年八月三日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月12日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月11日15:00至2019年8月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2019年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-081
神州数码集团股份有限公司
关于向银行申请授信并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟就神州数码国际创新中心项目，向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信不超过人民币25亿元，期限不超过5年，贷款资金用于项目开发建设，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，公司以其名下的深圳湾超级总部基地地块T207-0052土地使用权提供抵押担保，授权公司董事长或其他业务相关负责人签署相应合同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、抵押资产基本情况
本次贷款以公司位于深圳市南山区的深圳超级湾总部基地土地使用权进行抵押，产权证号0166301，土地使用权面积25,634.91平方米，该抵押资产的账面价值34.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的90.30%。
三、抵押人基本情况
抵押人：神州数码集团股份有限公司
成立日期：1982年6月1日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1
法定代表人：郭为
注册资本：654,070,434元
经营范围：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务状况：截至2018年12月31日，公司经审计的总资产259.85亿元，负债总额221.39亿元，净资产38.41亿元，营业收入818.58亿元，净利润5.12亿元。截至2019年3月31日，公司未经审计的总资产245.96亿元，负债总额206.47亿元，净资产39.43亿元，营业收入217.55亿元，净利润1.36亿元。
四、对公司的影响
本次公司向银行申请授信主要是为支持国际创新中心项目的开发建设，有利于公司整体发展。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年八月三日
