安阳钢铁股份有限公司
2019年第七次临时董事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019 一046

安阳钢铁股份有限公司

2019年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2019年8月9日向全体董事发出关于召开公司2019年第七次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月16日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于控股子公司投资原料场等项目》的议案：

为满足公司发展及战略布局的需要，调整公司产业结构和增强竞争实力，优化产业布局，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司拟投资原料场项目、制氧站项目、265m2烧结机（含脱硫脱硝）项目等6个项目，项目建设期约为15个月，预计总投资额为人民币58.3797亿元（包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等），项目资金由河南安钢周口钢铁有限责任公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。具体内容详见公司同日披露的《公司关于控股子公司对外投资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019 一047

安阳钢铁股份有限公司

2019年第七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2019年8月9日向全体监事发出关于召开公司2019年第七次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月16日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于控股子公司投资原料场等项目的议案》。

监事会认为：

本次对外投资，符合公司发展需要及战略布局，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2019年8月16日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019一048

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称 ：原料场项目、制氧站项目等6个项目。

●投资金额：58.3797亿元。

●风险提示：本次投资事项尚需提交安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准。投资项目因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响存在投资收益不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司发展及战略布局的需要，调整公司产业结构和增强竞争实力，优化产业布局，公司控股子公司（公司持股40%，周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股30%，周口市投资集团有限公司持股20%，沈丘县综合投资有限公司持股10%）安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟投资建设原料场项目、制氧站项目、265m2烧结机（含脱硫脱硝）项目等6个项目，项目建设期约为15个月，预计总投资额为人民币58.3797亿元（包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等），项目资金由周口公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经2019年8月16日召开的公司2019年第七次临时董事会会议审议通过。本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（三）上述对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称

原料场项目、制氧站项目、265m2烧结机（含脱硫脱硝）项目、1860m3高炉及配套公辅系统项目、炼钢连铸系统项目、高棒、普棒生产线项目。

（二）项目地址

河南省周口市沈丘县

（三）项目概述

1、原料场项目

原料场总占地面积约28万平方米，建成后总处理量约409.1（干量）万吨/年，采用堆取料机全自动控制系统和智能料场生产管理系统。

2、制氧站项目

制氧站建一套30000Nm3/h制氧机和40000Nm3/h空压站。制氧机采用全低压分子筛净化吸附、空气增压透平膨胀机制冷、全精馏无氢制氩、产品氧气外压缩、产品氮气外压缩、氩气内压缩的工艺流程。空压站采用自洁式过滤和高效过滤双级过滤、低露点组合式压缩空气干燥机，保证压缩空气的洁净度。

3、265 m2 烧结机（含脱硫脱硝）项目

烧结系统建1台265m2 烧结机，年产烧结矿219.4万吨(出厂量)。工程采用成熟稳定、实用可靠的工艺流程。采用先进的活性焦干法脱硫脱硝技术，活性焦脱硫脱硝技术具有脱硫脱硝效率高，同时具有良好除尘效果，并可回收硫资源。

4、1860m3高炉及配套公辅系统项目

高炉系统建1座1860m3高炉，年产铁水158万吨。炉顶采用串罐无料钟设备，渣处理采用冷法转鼓渣处理装置、备用干渣坑的渣处理工艺，热风炉配置 3 座新型顶燃式热风炉。

5、炼钢连铸系统项目

炼钢系统建1座155吨转炉，年产合格钢水175万吨。工艺生产系统主要包括铁水预处理、转炉、LF精炼炉系统。转炉冶炼采用顶底复吹工艺；铁水采用“一罐制”运输方案。

连铸车间建1台8机8流小方坯连铸机，年产连铸坯169.8万吨，向2条棒材生产线供钢坯，采用高压全水冷却、刚性引锭杆及R10m 半径的弧形铸机。

6、高棒、普棒生产线项目

轧钢系统建2条棒材生产线，年产棒材166万吨，分别为1条普通棒材生产线和1条高速棒材生产线。两条棒材背靠背镜像布置，操作侧在中间，共用原料跨、轧辊间及旋流池。

（四）项目投资额及资金来源

项目总投资预计为人民币58.3797亿元（包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等），其中原料场项目投资额为12.0747亿元，制氧站项目投资额为3.8亿元，265m2烧结机（含脱硫脱硝）项目投资额为8.0863亿元，1860m3高炉及配套公辅系统项目投资额为9.7405亿元，炼钢连铸系统项目投资额为15.4335亿元，高棒、普棒生产线项目投资额为9.2447亿元。项目资金由周口公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。

（五）项目建设期

建设期约为15个月。

（六）项目定位与分析

1、本次投资项目将采用最新成熟的冶炼技术和装备，实现生产管理过程的规范化、协同化，生产组织决策的信息化、精细化，项目信息化管理水平及劳动生产率达到国内先进水平，以全面提升企业的竞争力。

2、本次投资项目以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念建设，通过不断优化生产工艺与采用先进技术装备，提高资源能源利用水平、降低消耗、控制减少降低污染物排放，从加强环境管理等方面着手，全面提升项目的环保水平，使之成为资源节约型和环境友好型的绿色钢铁企业。

3、本次投资项目同公司本部相比，具有明显的运输成本优势及市场优势，项目自身经济效益及社会效益较好。

4、本次投资项目涉及的产能置换方案已于2017年12月29日由河南省工业和信息化委员会公示，为合规产能。

5、项目经济评价及回收期。本次项目建成投产后，每年可生产166万吨钢材产品。经测算，预计达产后，正常年收入597,600万元，净利润 39,065万元，全投资回收期（含建设期）约为 8.93 年。

综上所述，本次投资项目符合国家产业政策导向，市场前景较好，成本优势明显，采用成熟的工艺流程生产市场需求的产品，项目盈利能力较强，具备良好的经济效益和社会效益。

三、对上市公司的影响

（一）本次对外投资，符合公司发展需要及战略布局，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，对公司长远发展具有重要意义。

（二）经测算，本次项目投资完成后预计将增加公司资产负债率约3个百分点。

（三）产品产量影响。本次投资项目实施后，周口公司预计年产棒材166万吨，预计将增加公司棒材产品166万吨。

本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

（一）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）投资项目因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响存在投资收益不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019年8月16日