新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股结果的公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-083

新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）于2016年8月16日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换债券（以下简称“16中泰EB”），发行规模为人民币 6亿元，期限三年。换股期限为2017年8月18日至2019年8月13日。

近日，公司收到中泰集团的换股情况通知，截至2019年8月13日，“16中泰EB”累计完成换股36,923,485股，占公司总股本比例为1.72%，现将有关换股情况公告如下：

一、控股股东换股情况

1、股东换股情况

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截止目前，中泰集团因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为1.72%。

2、股东本次换股前后持股情况

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注： 2016年8月中泰集团因非公开发行可交换债券（“16中泰EB”）将其持有的公司100,000,000股无限售流通股登记在“新疆中泰（集团）有限责任公司可交换私募债质押专户”中，本次换股完成后，上述质押专户将进行注销，中泰集团通过其持有的公司剩余63,076,515股将转移至普通账户。

二、其他相关说明

1、中泰集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

2、本次换股后，中泰集团持有公司股份415,444,140股，占公司总股本的19.35%，中泰集团及其一致行动人乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司共计持有公司股份508,111,985股，占公司总股本的23.67%，仍为公司控股股东。

3、中泰集团本次发行可交换公司债券6,000,000张，累计完成换股4,766,825张，剩余1,233,175张已于到期日完成兑付。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一九年八月二十日