深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-115
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十八次（临时）会议通知于2019年8月29日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年9月2日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，在此额度内公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。具体内容详见2019年9月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》
为支持公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，同意公司为其向铁力市扶贫开发工作办公室申请的1,211万元的扶贫资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫资金及利息全部交还至扶贫办之日止。
监事会对此进行了审核，独立董事对此议案进行了审议并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保的公告》详见2019年9月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-116
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次（临时）会议于2019年8月29日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年9月2日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席杨华林先生主持。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，铁力金新农属于公司全资子公司，且随着其养殖项目的建成投产，铁力金新农具备偿还债务的能力，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一九年九月二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-117
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于全资子公司为母公司申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开的第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）为其提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：深圳市金新农科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300715245167Q
类型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
法定代表人：陈俊海
注册资本：38053.8204万人民币
成立日期：1999年11月06日
经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。
截至2018年12月31日，公司总资产为405,435.11万元，负债总额255,444.88万元，归属于上市公司股东的净资产129,224.66万元，营业收入280,062.41万元，利润总额-25,432.71万元，归属于上市公司股东的净利润-28,717.80万元。（已经审计）
截至2019年6月30日，公司总资产为375,216.37万元，负债总额185,457.02万元，归属于上市公司股东的净资产169,738.16万元，营业收入126,543.42万元，利润总额3,931.89万元，归属于上市公司股东的净利润1,728.69万元。（未经审计）
三、担保事项说明
全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为34,394.3万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为24,813.3万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为26.62%。连同本次第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过的担保额度1,211万元，公司及控股子公司对外担保总额为35,605.3万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.55%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,396.55万元。
截至本公告日，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为85,600万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为66.24%，无逾期担保金额。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-118
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为全资子公司铁力金新农
申请政府扶贫资金提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
铁力市扶贫开发工作办公室（以下简称“扶贫办”）为提高扶贫资金使用效率，使扶贫资金尽早产生效益，同时为支持深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，拟向铁力金新农提供1,211万元的扶贫资金，使用期限自拨付日起至2019年12月31日。公司拟为上述资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫资金及收益全部交还至扶贫办之日止。担保合同及合作协议授权公司董事长根据具体情况签订。
公司于2019年9月2日召开的第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》，本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
法定代表人：刘月明
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2016年8月22日
经营范围：猪的饲养,饲料批发,玉米、稻谷、豆类、薯类种植。
股权关系说明：铁力金新农系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、被担保人一年又一期的主要财务数据
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三、拟签订担保函及合作协议的主要内容
1、担保金额：包括但不限于扶贫资金（1,211万元）、利息、违约金及因不能按时归还所支出的诉讼费、律师费等费用。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保期限：至该笔扶贫资金及利息全部交付扶贫办之日止。
4、铁力金新农需支付的年利息：年利息按扶贫资金的8%计算，具体利息计算时间按合作期限计算（按天计算）。
5、其他约定：铁力金新农在2019年12月31日前将扶贫资金全额及利息一次性拨付到扶贫办指定账户。
上述担保合同及合作协议尚未签署，具体担保金额和期限将最终签订的协议为准。
四、董事会意见
本次担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司全资子公司，且随着其养殖项目的建设投产，铁力金新农具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时本次铁力金新农申请铁力市扶贫开发工作办公室扶贫资金用于其生猪养殖项目猪舍建设及运营，有利于提高扶贫资金使用效率，使扶贫资金尽早产生效益，共同助力扶贫事业的发展。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为34,394.3万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为24,813.3万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为26.62%。连同本次第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过的担保额度1,211万元，公司及控股子公司对外担保总额为35,605.3万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.55%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,396.55万元。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
