鹏博士电信传媒集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产及负债状况（单位：人民币元）
■
2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
■
3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订《合作协议》，公司拟将在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让给北京联通，双方各自发挥在资本层面、管理机制、网络能力、客户服务、装维能力等各个方面的优势，在北京地区开展营销、安装、维护、以及网络改造和建设的深度合作与业务发展。此次公司与北京联通的深度融合，标志着长城宽带向通信及互联网服务转型的大幕正式拉开，为公司战略转型迈出了坚实而重要的一步。双方的合作开创了转型新模式，不仅是接入网络的资源共享，也是双方业务间的深度融合，更是企业数字化转型的驱动力，双方互为助力、相互赋能，为用户的极致体验与提供优质服务而不懈努力。
公司将根据合作事项后续进展的实际情况，严格按照相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
法定代表人 杨学平
日期 2019年10月30日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-048
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出，会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会提名，补选王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任吕卫团先生为公司常务副总经理的议案》
根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任吕卫团先生为公司常务副总经理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任陈曦女士为公司副总经理的议案》
根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任陈曦女士为公司副总经理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、《关于以子公司股权质押开展融资租赁业务的议案》
为满足公司经营和业务发展的需要，补充公司营运资金，基于公司整体融资需求的考虑，公司拟将子公司北京电信通电信工程有限公司（以下简称“电信通”）的25%股权向华夏金融租赁有限公司进行质押，以开展本金为人民币20,000万元的融资租赁业务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）有关要求对财务报表格式进行调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年10月30日
简历：
王鹏先生，1979年出生，本科学历。历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事，天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师、中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验。具有证券从业资格证书。在十五年的金融从业生涯中，成功主持负责的十亿元以上的项目达二十余个，是金融会计专业人才。自2018年9月至今，任公司财务负责人。
吕卫团先生，1973年出生，研究生学历。先后任职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司从事业务管理工作；2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入鹏博士集团，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任鹏博士集团总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年9月至今，任公司副总经理。
陈曦女士，1980年出生，本科学历。历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理、北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任、北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。自2017年4月至今，任公司董事会秘书。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-049
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出，会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告》
监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核，认为，公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第三季度度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印 发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2019年10月30日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-050
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于以子公司股权质押开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
一、以子公司股权质押开展融资租赁的情况概述
为满足公司经营和业务发展的需要，补充公司营运资金，基于公司整体融资需求的考虑，公司拟将子公司北京电信通电信工程有限公司（以下简称“电信通”）的25%股权向华夏金融租赁有限公司进行质押，用于开展本金为人民币20,000万元的融资租赁。
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》，为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2019-2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
（一）北京电信通电信工程有限公司
统一社会信用代码：91110108802092170F
公司类型：有限责任公司
法定代表人：冯劲军
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2001年5月17日
住所：北京市海淀区中关村南大街32号B座301(2号楼)
经营范围：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；24孔以下通信管道工程；1万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司期末总资产为467,555.83万元，净资产为186,042.22万元，2018年度净利润为34,714.83万元。
三、交易的主要内容
1、租赁本金：20,000万元人民币
2、租赁期限：3年
3、租赁条件：以公司子公司电信通25%的股权进行质押。
四、对公司的影响
公司本次将子公司的股权进行质押开展融资租赁业务，充分考虑了公司目前的资金状况，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
五、独立董事意见
公司本次将子公司电信通的25%股权进行质押向华夏金融租赁有限公司进行融资租赁，不会影响公司持续经营能力，不会对财务状况产生不利影响，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，也不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。本次质押事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司将电信通25%股权向华夏金融租赁有限公司进行质押。
特此公告！
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年10月30日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-051
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的（财会[2019]6号）文件规定对会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更仅对鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、概述
2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，对企业财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。
2019年10月29日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]6号有关要求，公司对财务报表格式进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表调整项目
1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
2)新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
3)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表调整项目
1)将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
2)新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年10月30日
公司代码：600804 公司简称：鹏博士
2019年第三季度报告
