熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-044
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年11月3日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2019年11月6日上午以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年11月25日召开2019年第五次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年11月7日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-045
熊猫金控股份有限公司
关于江西熊猫烟花有限公司
申请银行综合授信
及集团为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：江西熊猫烟花有限公司
● 本次担保数量：9,000万元
● 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为9,500万元
● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保
● 本次担保无反担保
一、申请授信及担保情况概述
根据公司经营需要，为补充公司流动资金，本公司全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”）2018年11月向延边农村商业银行股份有限公司申请9,500万元的流动资金贷款，期限为壹年，由本公司提供连带责任担保。由于江西熊猫还需继续使用资金，拟向延边农村商业银行股份有限公司申请续贷9,000万元，期限为壹年。由本公司对此笔贷款提供连带责任担保。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、江西熊猫基本情况
注册地址：江西省萍乡市上栗县上栗镇泉塘村；
法定代表人：魏玉平；
注册资本：500万元；
经营范围：烟花爆竹出口业务：烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股比例：本公司100%控股；
截止2018年12月31日，该公司经审计资产总额为154,013,248.97元、资产负债率94.58%、净资产8,351,400.99元、实现净利润-4,979,011.96元。
截止2019年9月30日，该公司的资产总额为135,568,977.05元、资产负债率88.51%、净资产15,575,021.95元、实现净利润7,223,620.96元。
三、综合授信及担保的主要内容：
江西熊猫向延边农村商业银行股份有限公司申请续贷9,000万元，公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。
四、担保风险
江西熊猫为本公司全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。
截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为9,500万元，占公司最近一期经审计净资产的14.14%，均为公司对下属子公司的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
五、董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》，董事会认为江西熊猫烟花有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年11月7日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2019-046
熊猫金控股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 14 点 30分
召开地点：公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十四会议审议通过，具体内容详见公司2019年11月7日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2019年11月22日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年11月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
