炼石航空科技股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-041

炼石航空科技股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、炼石航空科技股份有限公司（原名称为陕西炼石有色资源股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）本次可解除限售的非公开发行股份数量为111,936,010股，占公司股份总数的16.67%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年11月13日。

一、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号）核准，公司向2家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，该部分股份于2018年11月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由559,680,049股增加到671,616,059股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的2名对象认购的股票限售期为12个月。

截止本报告出具日，公司股份总额为671,616,059股，尚未解除限售的股份数量为111,936,010股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为111,936,010股，占公司股份总数的16.67%。

本次限售股份解除限售情况：

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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购2017年度公司非公开发行股份的四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司依据相关规定：本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。

截止本公告出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2019年11月13日。

2、本次可上市流通股份总数111,936,010股，占公司股份总数的16.67%。

3、本次限售股份可上市流通情况明细：

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四、本次解除限售前后的股本结构情况

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五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

1、参与公司2017年度非公开发行股票认购的四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司2名特定投资者履行了相应的股份锁定承诺。

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

中信建投证券对炼石航空非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、保荐机构出具的核查意见书。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○一九年十一月十一日