海南高速公路股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019一048

海南高速公路股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午2:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年11月14日下午3:00，投票结束时间为2019年11月15日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：曾国华董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份 257,972,409股，占公司总股份的26.09 %。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份 257,875,509股，占公司总股份的26.08%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共5人，代表股份96,900股，占公司总股份的0.01%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份7,702,839股，占公司总股份的0.78％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,605,939股，占公司总股份的0.77％。

通过网络投票的股东5人，代表股份96,900股，占公司总股份的0.01％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过了《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决情况和表决结果：

同意257,900,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；

反对74,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；

弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意7,631,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.07%；

反对71,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.93%；

弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

（二）律师姓名：郑婷月 李斌

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年11月16日