奇精机械股份有限公司
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-097
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2019年12月21日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-098）详见2019年12月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》。
鉴于奇精转债转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理相关工商备案、注册资本变更登记工作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
以上授权自股东大会批准之日起至可转债存续期内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2019年12月25日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-098
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，公司于2018年12月14 日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额3.3亿元，期限6年。公司可转换公司债券于2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。2019年6月21日至2019年6月30日期间，共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数343股；2019年7月1日至2019年9月30期间，共有38,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为2,607股；2019年10月1日至2019年11月29日期间，共有0元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数0股。截至2019年11月29日，累计已有43,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数2,950股，公司总股本相应增加2,950股，总股本由193,795,616股增加至193,798,566股。
2019年9月19日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司第一期限制性股票激励计划的5名激励对象林桢、陈德生、李启伟、谢海威、章凌云因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，2 名激励对象何宏光、刘青因担任监事，已不具备激励对象资格，公司董事会决定将上述 7 名激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计149,100 股进行回购注销。上述股票已于2019年11月29日注销，公司总股本相应减少149,100股，由193,798,566股减少至193,649,466股。
鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由193,795,616元减少至193,649,466元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
公司章程的具体修订内容如下：
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除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
修订后的全文详见公司于 2019年12月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2019年12月修订）》。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2019年12月25日
