道明光学股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-065

道明光学股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年12月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2019年12月24日下午13：00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》

经审议，董事会同意将对全资子公司浙江道明科创实业有限公司的货币方式认缴出资变更为以实物资产方式认缴出资款，以公司持有的位于花街镇花金路总面积为226,896.00平方米的土地使用权按照账面价值认缴道明科创实业的出资款。截止目前，上述土地使用权账面价值400,135,692.42元，其中10,000万元计入道明科创实业实收资本，剩余部分计入资本公积。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2019-066《关于使用土地使用权对全资子公司出资的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2019年12月24日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-066

道明光学股份有限公司

关于使用土地使用权对全资子公司出资的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》，同意公司将位于花街镇花金路总面积为226,896.00平方米的土地使用权按照账面价值出资转让至全资子公司浙江道明科创实业有限公司（以下简称“道明科创实业”）。现将有关事项公告如下：

一、本次土地使用权出资情况概述

公司于 2019年2月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍永康市人民法院拍卖的永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。并于2019年3月4日以总价人民币388,412,220元（未包括拍卖成交缴纳的税费）成功竞拍取得上述土地。公司于2019年9月12日取得永康市自然资源和规划局颁发的不动产权证书。

道明科创实业系由公司全资设立的有限责任公司，注册资本10,000 万元，公司原拟以货币方式认缴出资10,000万元，占注册资本的100%。公司现拟将子公司道明科创实业的货币方式认缴出资变更为以实物资产方式认缴出资款，以上述位于花街镇花金路总面积为226,896.00平方米的土地使用权按照账面价值认缴道明科创实业的出资款。截止目前，上述土地使用权账面价值400,135,692.42元，其中10,000万元计入道明科创实业实收资本，剩余部分计入资本公积。

本次增资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次土地使用权出资系公司内部土地投资划转，属于董事会决策权限范围内，已经公司2019年12月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响

本次采用土地使用权对道明科创实业出资是根据公司经营的实际情况决定的，有助于优化公司资产配置，清晰公司管理架构，不会对公司业务产生不利影响。本次事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2019年12月24日