江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-043
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和会议材料于2019年12月19日以专人送达或发送邮件的方式发出，并于2019年12月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长胡兆辉先生主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2020年度公司投资计划的议案》。
议案具体内容见后续披露的2020年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了一致同意公司暂缓实施部分募集资金投资项目的独立意见，具体内容见同日披露的独立意见全文。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-044
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于暂缓实施部分募集资金投资
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次暂缓实施的募集资金投资项目为“农业科学研究院建设项目”，涉及募集资金金额9,291.74万元。
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方或四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，公司“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额9,532.90万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额30,000万元。
二、拟暂缓实施募投项目的基本情况
本次拟暂缓实施的募集资金投资项目为“农业科学研究院建设项目”，本项目旨在通过整合公司已有科研资源、加大研发投入力度、改善科研基础条件、创新科研体制和机制等措施，创建以农科院“总部”为核心、“一院、四所、一中心”为支撑的独立高效的科技创新平台。项目主要投资包含综合楼、实验楼等建筑工程投资和科研仪器设备采购投资。项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场，计划建设周期为两年（24个月），预计达到可使用状态时间为2019年12月。
截至2019年12月，该项目累计使用募集资金739.01万元，占该项目计划使用募集资金金额的7.93%，募集资金余额9,291.74万元（含现金理财及利息收入）。
三、拟暂缓实施募投项目的原因
“农业科学研究院建设项目”原选址于淮安市淮安区白马湖农场，因项目计划实施地点地理位置较偏僻，不利于高层次农业研究人才的引进，对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响，无法达到项目建设预期效果。
现项目实施期限即将届满，公司虽自2018年以来已开始重新选址实施该项目，但项目选址仍存在较大不确定性，其他推进工作尚未取得实质进展，实际建设进度与计划存在较大差距。为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，拟暂缓实施该项目。
四、拟暂缓实施募投项目对公司的影响
本次拟暂缓实施“农业科学研究院建设项目”已充分考虑当前该项目建设的实际情况，暂缓实施将有利于提高公司募集资金投资项目效益、有利于提高股东回报、有利于公司长远可持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司将严格遵守《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，加紧落实项目用地，并重新论证项目建设方案，待条件成熟后再行启动项目建设。同时不断加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与股东利益的最大化。
五、相关审议程序及独立董事、监事会、保荐机构意见
本次公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目”相关事项已经公司2019年12月25日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司独立董事审核后，发表独立意见如下：公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目”，符合证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，系公司充分考虑当前该项目建设的实际情况，本着有利于提高募集资金投资项目效益、有利于提高股东回报、有利于公司长远可持续发展的原则所做出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合全体股东利益。因此，一致同意公司暂缓实施募投项目“农业科学研究院建设项目”。
（二）监事会意见
监事会认为：公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目”，系公司充分考虑当前该项目建设的实际情况，本着有利于提高募集资金投资项目效益、有利于提高股东回报、有利于公司长远可持续发展的原则所做出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合全体股东利益。因此，同意暂缓实施募投项目“农业科学研究院建设项目”。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目的暂缓实施已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的暂缓实施事项无异议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-045
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日 14点30分
召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月10日
至2020年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并将按照有关规定，在2020年第一次临时股东大会召开前以会议资料的形式在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年1月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室（1119室）
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、其他事项
联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室（1119室）
邮编：210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
