广东水电二局股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-167

广东水电二局股份有限公司

2019年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年12月25日14:45；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数458,991,178股，占公司股本总额的38.1773%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数458,991,178股，占公司股本总额的38.1773%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；通过网络投票的股东0人。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

关于更换会计师事务所的议案。

1.总的表决情况：有表决权股东同意458,991,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意20,398,248股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、唐源。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书

广东水电二局股份有限公司董事会

2019年12月26日