安徽皖维高新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2019-028
安徽皖维高新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月27日
（二）股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员5人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案一一选举独立董事
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3、关于补选公司第七届监事会监事的议案一一选举非职工监事
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议三项议案，均为普通决议事项，其中《关于补选第七届董事会独立董事的议案》和《关于补选第七届监事会监事的议案》为采用累积投票方式表决的普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（178,940股）不在统计数据之内。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：唐方、陈杨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽皖维高新材料股份有限公司
2019年12月28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2019-029
安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十四次会议，于2019年12月27日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于决定董事会专门委员会组成人员的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
鉴于公司董事会独立董事发生变动的实际情况，根据《上市公司治理准则》的相关要求，经董事会讨论研究，决定公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会由下列人员组成：
一、战略委员会
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
召集人：吴福胜
成 员：高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、
方福前、戴新民、尤佳
二、审计委员会
主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
召集人：戴新民
成 员：吴霖、尤佳
三、提名委员会
主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
召集人：方福前
成 员：吴福胜、高申保、戴新民、尤佳
四、薪酬与考核委员会
主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
召集人：尤佳
成 员：吴福胜、高申保、方福前、戴新民
上述各专门委员会对公司董事会负责，各专门委员的提案提交公司董事会审查决定。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2019-030
安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届十一次会议，于2019年12月27日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，刘帮柱先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名表决方式审议通过了以下事项。
二、监事会会议审议情况
本次会议选举刘帮柱先生为公司第七届监事会主席。（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
2019年12月28日
