晶澳太阳能科技股份有限公司

(上接66版)

2、注册资本：30000万元

3、法定代表人：孙丽红

4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院4号楼南座901室

5、经营范围：技术开发；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；销售日用品；货物进出口代理进出口。

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股78.4495%

7、关联法人财务状况

单位：万元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（七）新特能源股份有限公司

1、企业名称：新特能源股份有限公司

2、注册资本：120000 万人民币

3、法定代表人：张建新

4、注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业园）面广东街2499号

5、经营范围：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发；新能源建筑环境环保技术及相关工程项目的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、控制器、逆变器、太阳能蓄电池、汇流柜、建筑构件、支架、太阳能系统及相关产品应用相关的组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务和运营管理；太阳能光伏离网、并网及风光互补、光热互补、光伏水电互补、其他与光伏发电互补的系统相关工程设计、生产、安装维护、销售及售后服务；火电、水利水电工程、电力工程施工总承包及调试运营；火力发电、热力生产和销售；劳务派遣；货物与技术的进出口业务；多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售；人工晶体、储能材料、锂离子电池、氢燃料电池、二次电池等材料部件、组件的生产及销售；氮化材料、氧化材料、碳化材料、锆系列制品的生产及销售；工业用氢氧化钠、氢氧化钠（食品级）、片碱、工业用液氯、次氯酸钠（有效氯大于5%）、盐酸、硫酸、硝酸、氯化氢、氢气、氮气、氨、十水硫酸钠的生产及销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；房屋租赁；企业人员内部培训；机电设备、电线电缆、钢材、钢管、阀门、建材的销售；生活用水、工业用水的生产、供应及销售。

6、关联关系：晶龙集团间接参股1.22%，且报告期内发生的交易金额较大，因此，实质重于形式认定其为关联方。

7、关联法人财务状况

单位：万元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（八）邢台银行股份有限公司

1、企业名称：邢台银行股份有限公司

2、注册资本：220401.7218万元

3、法定代表人：张克星

4、注册地址：河北省邢台市桥东区邢台市中兴东大街111号

5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;发行金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供信用证服务及担保;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆借、外币兑换、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、外汇借款、资信调查、咨询、见证业务、自营外汇买卖和代客外汇买卖;即期结汇、售汇;买卖政府债券、金融债券;经中国银监会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股12.1%；公司子公司晶澳太阳能有限公司高管李兵的直系亲属担任董事。

7、关联法人财务状况

单位：万元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（九）河北宁晋农村商业银行股份有限公司

1、企业名称：河北宁晋农村商业银行股份有限公司

2、注册资本：64939.62万元

3、法定代表人：黄玉彩

4、注册地址：河北省邢台市宁晋县天宝东街65号

5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股3.0798%，并担任董事。

7、关联法人财务状况

单位：万元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（十）JASO Parent Limited

1、企业名称：JASO Parent Limited

2、注册资本：5万美元

3、法定代表人：靳保芳

4、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

5、经营范围：投资控股

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过JASO Top Holdings Limited及Jinglong Group Co., Ltd.间接持有JASO Parent Limited 87.72%股权，并担任董事。

7、关联法人财务状况

单位：万元

■

（以上财务数据未经审计，该公司自成立以来未开展实际业务）

8、履约能力分析

该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（十一）KEI CHEONG BUTTON LIMITED

1、企业名称：KEI CHEONG BUTTON LIMITED

2、注册资本：10,000港元

3、法定代表人：黄金典

4、注册地址：Unit 1901-3, 19/F, Billion Trade Centre, 31 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

5、经营范围：投资控股

6、关联关系：公司持股5%以上股东宁晋县其昌电子科技有限公司的实际控制人黄金典控制的企业。

7、关联法人财务状况

单位：万美元

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（以上财务数据未经审计，该公司自成立以来未开展实际业务）

8、履约能力分析

该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（十二）宁晋县晶泰福科技有限公司

1、企业名称：宁晋县晶泰福科技有限公司

2、注册资本：3000万元

3、法定代表人：靳保芳

4、注册地址：宁晋县308国道北，希望路东。

5、经营范围：电子产品研发、技术服务；企业管理、企业管理咨询（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

6、关联关系：公司控股股东

7、关联法人财务状况

单位：万元

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（以上2018年财务数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（十三）靳保芳、范彩平

1、自然人：靳保芳、范彩平

2、关联关系：公司实际控制人及其配偶

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

五、独立董事的意见

事前认可意见：公司对2020年日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：在审议日常关联交易事项过程中，公司关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。本次预计2020年日常关联交易符合公司发展战略要求，有助于日常经营业务的看展和执行，符合正常生产经营需要，关联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次预计2020年日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-006

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于2020年第一次临时股东

大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）本次会议经公司第五届董事会第二次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年1月23日15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年1月23日（现场股东大会召开当日）9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年1月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年1月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2020年1月17日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

提案一、关于预计2020年度公司与下属公司担保额度的议案

提案二、关于预计2020年日常关联交易的议案

提案三、关于开展外汇衍生品交易的议案

提案四、关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案

（二）上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，《第五届董事会第二次会议决议公告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）提案二为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。

（四）根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年1月20日，上午9：30一11：30，下午1：30一5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：010-63611960

传真：010-63611980

邮箱：ir@jasolar.com

地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

邮政编码：100160

联系人：孙澍

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年1月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：