四川泸天化股份有限公司2020年度日常关联交易预计的补充公告
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2020-001
四川泸天化股份有限公司2020年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2020年度日常关联交易预计公告》，现追加日常关联交易中关联人的相关信息，就有关事项进行补充，具体内容如下：
补充前:
二、主要关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
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主要关联方最近一期财务数据
截止2019年11月30日
单位：元
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补充后:
二、主要关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
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主要关联方最近一期财务数据
截止2019年11月30日
单位：元
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更新后全文如下:
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。截止2019年11月30日2019年累计实际发生关联交易12,546万元，预计2020年发生关联交易95,210万元。
2019年12月23日，公司第七届董事会五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联董事刘奇、吴冬萍回避表决，其余7名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、主要关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
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主要关联方最近一期财务数据
截止2019年11月30日
单位：元
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2、履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则， 本次议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会七届五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2020年1月7日
