山东新华锦国际股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2020-007
山东新华锦国际股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月20日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张力、王荭、孙玉亮因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案全部为普通决议，经出席本次股东大会所持有效表决权二
分之一以上的股东投赞成票，该议案即通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李强、石鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2020年1月21日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2020-008
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2020年1月20日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司第十二届董事会审计委员会委员的议案》
原第十二届董事会审计委员会由王荭、孙玉亮和盛强三人组成，其中王荭为主任委员。因王荭辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由孟翔、孙玉亮、盛强组成新的审计委员会，其中，孟翔为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》
原第十二届董事会提名委员会由张力、王荭、张航三人组成，其中张力为主任委员。因张力和王荭辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由蒋琪、孟翔、张航组成新的提名委员会，其中，蒋琪为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
原第十二届董事会薪酬与考核委员会由孙玉亮、王荭、盛强三人组成，其中孙玉亮为主任委员。因王荭辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由孙玉亮、孟翔、盛强组成新的薪酬与考核委员会，其中，孙玉亮为主任委员不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2020年1月21日
