江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2020-009
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020年1月20日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长王凝宇先生因工作原因未能出席会议，会议由半数以上董事共同推举公司董事兼总经理张智慧先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表15人，代表有表决权股份52,045,770股，占上市公司有表决权股份总数的64.4131%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份47,190,899股，占上市公司有表决权股份总数的58.4046%。通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份4,854,871股，占上市公司有表决权股份总数的6.0085%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份8,702,784股，占上市公司有表决权股份总数的10.7708%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份4,787,802股，占上市公司有表决权股份总数的5.9255%。通过网络投票的中小投资者股东5人，代表有表决权股份3,914,982股，占上市公司有表决权股份总数的4.8453%。
3、董事长王凝宇先生因工作原因未能出席本次会议，部分董事及全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为： 同意52,042,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意8,699,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：季丛芳律师、阮芳洋律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2020年1月21日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2020-010
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕2019年度经营目标和工作计划，稳步推进各项工作，经营情况呈现稳健、持续增长态势。
2、2019年，预计非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约为2,332.56万元，上年同期为318.04万元。2019年度非经常性损益大幅增长主要系出售控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司股权产生的投资收益及理财产品收益增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2020年1月21日
