中国石油化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2020-06
中国石油化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“中国石化”）董事会于2020年3月24日收到李云鹏先生的辞职报告，李云鹏先生因年龄原因辞去中国石化非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
李云鹏先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请中国石化股东注意的事宜。
李云鹏先生任职期间勤勉尽责，本公司董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年3月25日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2020-07
中国石油化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 2020年第一次临时股东大会（简称“临时股东大会”或“会议”）召开时间：2020年3月25日
(二) 临时股东大会现场会议召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
(三) 出席临时股东大会的股东及其持有股份情况：
■
(四) 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）临时股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集， 由董事马永生先生主持。临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人。董事马永生先生出席了会议，鉴于新冠肺炎疫情防控因素，董事喻宝才先生、凌逸群先生、李勇先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪斌先生、吴嘉宁先生未出席会议。
2、公司在任监事8人，出席1人。监事余夕志先生出席了会议，鉴于新冠肺炎疫情防控因素，监事会主席赵东先生、监事蒋振盈先生、杨昌江先生、张保龙先生、邹惠平先生、周恒友先生、俞仁明先生未出席会议。
3、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：选举张玉卓先生为公司第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、许敏
2、律师见证结论意见：
临时股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、临时股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，临时股东大会的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为临时股东大会的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中国石油化工股份有限公司
2020年3月25日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2020-08
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十一次会议（简称“会议”）于2020年3月13日以书面方式发出通知和相关材料，于2020年3月25日以书面方式召开。
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：
一、选举张玉卓先生为中国石化第七届董事会董事长。
二、任命张玉卓先生为中国石化第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员及社会责任管理委员会主任委员，任命马永生先生为中国石化第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
三、聘任刘宏斌先生为公司高级副总裁。
按照《公司章程》，根据总裁提名，公司董事会聘任刘宏斌先生为中国石化高级副总裁（简历附后），聘期从董事会批准之日起至2021年5月。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。
上述所有议案同意票数均为9票，均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年3月25日
附件：刘宏斌先生的简历
刘宏斌，57岁，刘先生是高级工程师，大学本科毕业。1995年6月起任吐哈石油勘探开发指挥部总工程师；1999年7月起任吐哈油田分公司副总经理；2000年7月起任吐哈石油勘探开发指挥部指挥、党委副书记；2002年3月起任中国石油天然气股份有限公司（“中国石油”）规划计划部总经理；2005年9月起任中国石油天然气集团公司规划计划部主任；2007年6月起任中国石油副总裁；2007年11月起兼任中国石油销售分公司总经理、党委书记；2009年6月起兼任中国石油销售分公司总经理、党委副书记；2013年7月起任中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理；2013年8月起兼任大庆油田有限责任公司执行董事、总经理、大庆石油管理局局长、大庆油田党委副书记；2014年5月起兼任中国石油董事；2019年11月起任中国石油化工集团有限公司党组成员、副总经理。
