上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
(上接41版)
2、本次提前换届选举事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。
3、在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职务。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
附件：候选人简历
第四届董事会非独立董事候选人简历
邢加兴先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧商学院EMBA，清华大学五道口金融学院金融EMBA，现任公司总裁。邢加兴先生于1992年至1994年在福州苏菲时装有限公司任业务主管，1995年至1996年在上海贝斯特时装有限公司任业务主任；2001年创立公司前身上海徐汇拉夏贝尔服饰有限公司，并于2001年至2019年10月任公司董事长、总裁，2019年10月至2020年2月任公司董事长。
截止本公告披露日，邢加兴先生直接持有公司股份141,874,425股，占公司总股本25.91%，占公司A股总股本42.62%；邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司（以下简称“上海合夏”）合计持有公司有限售条件股份187,078,815股，占公司总股本34.16%，占公司A股总股本56.20%。邢加兴先生系公司的控股股东、实际控制人。
尹新仔先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司高级副总裁。尹新仔先生于1998年9月至2012年6月就职于九牧王股份有限公司，2012年6月至2013年5月就职于杭州九轩服饰有限公司，2013年8月至今历任公司销售和市场推广部总经理、营销副总裁、高级副总裁。
截止本公告披露日，尹新仔先生未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份45,204,390股，占公司总股本8.25%，尹新仔先生持有上海合夏0.44%的股权。
章丹玲女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学EMBA，作为公司联合创始人，现主要分管新零售、线上渠道及市场工作。章丹玲女士于2001年3月至今历任公司设计主管、品牌管理中心总经理、品牌部总经理、事业部总经理，并曾于2011年5月至2012年11月期间担任公司董事。
截止本公告披露日，章丹玲女士未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份45,204,390股，占公司总股本8.25%，章丹玲女士持有上海合夏25.97%的股权，现担任上海合夏执行董事、总经理。
张妤菁女士，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，英国布里斯托大学金融与投资硕士，特许管理会计师（管理级）。张妤菁女士于2011年7月至2013年1月任德勤管理咨询（上海）有限公司咨询顾问，2014年10月至2017年3月任毕马威企业咨询（中国）有限公司高级顾问，2017年3月至今担任新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司风控总监。
第四届董事会独立董事候选人简历
朱晓喆先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，上海财经大学法学院教授。朱晓喆先生于2005年9月至2014年1月任华东政法大学民商法教研室副教授、硕士生导师，2014年1月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师，2014年7月至2017年7月兼任中国法学会民法学研究会理事，2017 年1月至今任上海财经大学法学院“信托法研究中心”主任，2017年至今兼任中国法学会民法学研究会常务理事，2018年6月至今兼任上海仲裁委员会仲裁员，2018年1月至今兼任中国共产党上海市宝山区区委法律顾问、上海财经大学教育发展基金会法律顾问，2018年6月至今兼任上海司法智库学会顾问，2019 年12月至今兼任上海市法学会民法研究会副会长，2020年3月至今任安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事。
肖艳明女士，1962年出生，中国香港居民，美国哈佛大学博士和硕士，(中国) 外交学院法学士，香港证监会第1号、4号、9号牌照持牌人及负责人。肖艳明女士于2010年至2013年任瑞银集团（UBS）香港分行董事总经理，2013年8月至今担任 (香港) 华丰资产管理有限公司董事长及首席执行官。
邢江泽先生，1967年出生，中国国籍，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，拥有AMAC基金从业人员资格，并拥有近三十年之财务、会计、审计工作经验。邢江泽先生于1992年1月至1998年11月任灵宝物华燃料有限公司董事、财务科长，1998年12月至2000年1月任河南凌冶集团有限公司总会计师，2000年2月至2002年11月任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、审计一部经理，2002年11月至2007年4月任灵宝双鑫矿业有限公司财务总监，于2007年4月至2018年6月历任灵宝黄金集团股份有限公司财务副总监兼财务部经理、财务总监、投资总监、董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，2018年6月至今担任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副总裁。
第四届监事会监事候选人简历
吴金应先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任公司监事、信息技术部软件研发高级技术经理。吴金应先生于2001年3月至今历任公司信息技术部系统职员、系统研发经理、软件研发高级技术经理，2015年11月至今任公司监事。
截止本公告披露日，吴金应先生未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份45,204,390股，占公司总股本8.25%，吴金应先生持有上海合夏2.60%的股权。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：2020-040
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月22日 14点00分 依次召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会及2019年第一次A股类别股东会（有关2020年第一次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通告和其他相关文件）
召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月22日至2020年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（二）2020年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型
■
（三）2020年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详请参见公司分别于2020年3月21日及2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第四十次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十三次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于回购A股股份实施期限延期的公告》及《拉夏贝尔第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于变更注册地址、公司名称的公告》、《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》及《拉夏贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》等。
2、特别决议议案：2020年第二次临时股东大会议案1-3；2020年第一次A股类别股东会议案1；2020年第一次H股类别股东会议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6及其子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的A股股东在公司2020年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司2020年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2020年第二次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会上进行表决。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)关于公司H股股东登记及出席须知事项，请参阅公司于香港联合交易所网站 （http://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发布的股东大会通告及通函等。
五、会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2020年4月16日至4月17日、4月20日至4月21日（上午9:00－11:30，下午1:30－4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) H股股东依照公司披露在香港联合交易所网站的2020年第二次临时股东大会及2020年第一次H股类别股东会的相关文件要求登记参会。
(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 董事会办公室，
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108
联系电话：021-54607196
邮箱：ir@lachapelle.cn
联系人：邢加兴、朱风伟
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年第一次A股类别股东会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-041
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司A股股票将会被实施“退市风险警示”，现将相关风险第三次提示如下：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-205,195.2万元（未经审计）。具体详见公司于2020年3月31日披露的《拉夏贝尔2019年度业绩快报公告》（公告编号：临2020-036）。
2、若公司2019年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”（在公司A股股票简称前冠以“*ST”字样）的处理。
3、公司经审计的2019年度业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.com.hk）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
