安记食品股份有限公司

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（二）本次募投项目延期的原因

1、年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目

厂房建设已于2017年9月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较长。公司于2018年6月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进工程规划验收，预计2020年可完成。

2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目

该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，正在安装消防设施，并办理相关验收工作，计划在2021年投产。

3、营销网络建设

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻卖场2958家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。

4、研发中心建设

该项目与“年产 10,000 吨1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、履行的相关审议程序及专项意见

本次募投项目延期已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次议案内容符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，安记食品2019年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披露的2019年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

安记食品股份有限公司

2020年4月17日

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-013

安记食品股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

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具体明细如下：

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(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：刘延东，注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过26年，至今为多家上市公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人：杨俏、中国注册会计师，合伙人。自1995年起从事证券服务业务，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。具有证券服务从业经验。

项目签字会计师：陈文富、中国注册会计师。自2009年专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人及签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费2020年审计费用为65万元人民币(含子公司审计费用)，以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议程序

2020 年4月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构与内控审计机构，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签订协议确定。

（三）独立董事的意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，2019年度为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-015

安记食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是落实执行财政部《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号一债务重组》要求；

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”）及《企业会计准则第12号一债务重组》（以下简称“新债务重组准则”）。基于上述准则发布，本公司拟变更相关会计政策。

本次会计政策变更经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、新非货币性交换准则变更的具体内容

新非货币性交换准则明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

2、新债务重组准则变更的具体内容

新债务重组准则修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

3、会计政策变更日期：2019年1月1日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、董事会对本次会计政策变更的说明

2020年4月16日，本公司召开第三届董事会十五次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，与会董事一致同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号一债务重组》，对公司会计政策进行相应变更，并于2019年1月1日起执行。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

六、审计委员会关于会计政策变更的意见

本公司董事会审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益。本公司董事会审计委员会同意公司本次会计政策的变更。

七、监事会关于会计政策变更的意见

2020年4月16日，本公司召开第三届监事会十一次会议，审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》，本公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规要求，本公司监事会同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事意见；

4、公司第三届董事会第十次审计委员会会议决议。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-016

安记食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年4月6日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2020年4月16日上午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

公司监事会已经检查了公司2019年度财务决算情况，并审核了公司编制的2019年度财务决算报告。

同意公司2019年度财务决算报告并提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

拟以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 70,560,000 元（含税），剩余未分配利润 36,238,557.96 元结转以后年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议监事会2019年工作报告的议案》

同意公司2019年度监事会工作报告并提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

6、逐项审议通过了《关于审议2020年公司监事薪酬的议案》

6.1《关于审议2020年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》

关联监事柯金土先生回避表决，非关联监事表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。

6.2《关于审议2020年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案》

关联监事吕婷婷女士回避表决，非关联监事表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。

6.3《关于审议2020年公司监事许文瑛女士薪酬的议案》

关联监事许文瑛女士回避表决，非关联监事表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》

公司监事会已检查了公司2020年度财务预算情况，并审核了公司编制的2020年度财务预算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

安记食品股份有限公司监事会

2020年4月17日

安记食品股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2019 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司2019年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，具体履职情况如下：

一、独立董事的基本情况

2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举郭毓俊、宋西顺、周芬为第三届董事会独立董事，任期三年。

第三届独立董事情况：

郭毓俊，男，1958年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982～1984成都航空工业学校教师。1984～86年西北工业大学飞行器制造工程系，研究生学习。1986～1991年西北工业大学，教师。近五年，为厦门成飞机电信息工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。

宋西顺，男， 1963年出生，硕士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。

周芬，女，1981年生人，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，副高职称，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事（603013）。

二、出席董事会会议概况

1、本年度出席董事会会议出席情况

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2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开1次会议，主要是关于厘定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了1次会议，主要是审议公司年度经营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（1）关联交易情况

2019年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。

（2）对外担保及资金占用情况

2019年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

（3）募集资金的使用和存放情况

本公司2019年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2019年度募集资金使用情况表》。

2019年度公司募集资金产生的利息收入3,807,710.66元；2019年度公司实际使用募集资金3,366,001.26元(含725.40元的银行手续费支出)，累计使用募集资金177,724,380.59元(含4,943.61元的银行手续费支出)；截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为102,665,284.22元，存放情况如下：

单位：人民币元

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（4）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对2019年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（5）聘任或者更换会计师事务所情况

2019年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

（6）现金分红及其他投资者回报情况

以公司 2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.85 元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。

（7）公司及股东承诺履行情况

未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。

（8）信息披露的执行情况

我们检查了公司2019年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

（9）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。

（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会目前有董事7名，其中独立董事3名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

三、 总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬

2020年4月17日

附表：

2019年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：