展鹏科技股份有限公司
（上接114版）
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
2. 人员信息：截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。
3. 业务规模：2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。
4. 投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录：公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST远程”2018年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息：
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。2019年度公司审计费用为30.00万元（包含内部控制审计收费）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
经公司审计委员会审核，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意将《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，认为公证天业具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）2020年4月16日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-019
展鹏科技股份有限公司关于召开
2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 14 点00分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《公司2019年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2020年4月17日于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼406室
电话：0510-81003285 传真：0510-81003281
联系人：李智吉
（三）登记时间
2020年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
展鹏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-020
展鹏科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月6日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
《展鹏科技2019年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2020年度财务预算方案》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年年度报告》及《展鹏科技2019年年度报告摘要》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2020年4月16日
